Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Управление механизации-15"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 252, корпус 10, строение 11, офис 300
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200818952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203038549
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00082-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203038549
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «15» июня 2023 года.
2.4. Место проведения собрания: 625019, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 252, корпус 10, строение 11, офис 300
2.5. Время проведения общего собрания участников: (акционеров) эмитента: прием бюллетеней до 14.06.2023 года до 16:00.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество акций Общества по состоянию на 18 мая 2023 года составляет - 107 149.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107 149
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 107 149
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 71 429.
Наличие кворума: есть (66,66 %)
Повестка дня общего собрания акционеров
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Утверждение аудиторского заключения за 2022 год.
4.Избрание членов совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества на 2023 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1.По первому вопросу – 107 149 голосов.
2.По второму вопросу – 107 149 голосов.
3.По третьему вопросу – 107 149 голосов.
4.По четвертому вопросу – 535 745 кумулятивных голосов.
5.По пятому вопросу – 39 885 голосов.
6.По шестому вопросу – 107 149 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров:
1.По первому вопросу – 71 429 (66,66 %). Кворум имеется.
2.По второму вопросу – 71 429 (66,66 %). Кворум имеется
3.По третьему вопросу – 71 429 (66,66 %). Кворум имеется
4.По четвертому вопросу – 357 145 кумулятивных голосов (66,66). Кворум имеется
5.По пятому вопросу – 39 885 (10,44%). Кворума нет.
6.По шестому вопросу – 71 429 (66,66 %). Кворум имеется
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 71 429 голосов, что составляет 66,66 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Бюллетени, признанные недействительными – 0.
Не голосовали – 0.
по второму вопросу повестки дня:
ЗА – 71 429 голосов, что составляет 66,66 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов,, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Бюллетени, признанные недействительными – 0.
Не голосовали – 0
по третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 71 429 голосов, что составляет 66,66 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Бюллетени, признанные недействительными – 0.
Не голосовали – 0.
по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА (распределенное между кандидатами) – 357 145
Пелевин Алексей Петрович количество голосов ЗА 71 429.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Бюллетени, признанные недействительными – 0.
Не голосовали – 0.
Кривов Дмитрий Сергеевич ЗА 71 429.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Бюллетени, признанные недействительными – 0.
Не голосовали – 0.
Медынцева Евгения Анатольевна количество голосов ЗА 71 429.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Бюллетени, признанные недействительными – 0.
Не голосовали – 0.
Уколов Геннадий Владимирович количество голосов ЗА 71 429.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Бюллетени, признанные недействительными – 0.
Не голосовали – 0.
Бочаров Владимир Валентинович количество голосов ЗА 71 429.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Бюллетени, признанные недействительными – 0.
Не голосовали – 0.
по пятому вопросу повестки дня:
Кворум отсутствует.
по шестому вопросу повестки дня:
ЗА – 71 429 голосов, что составляет 66,66 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Бюллетени, признанные недействительными – 0.
Не голосовали – 0
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».
По второму вопросу повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год».
По третьему вопросу повестки дня:
«Утверждение аудиторского заключения за 2022 год».
По четвертому вопросу повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Пелевин Алексей Петрович
- Кривов Дмитрий Сергеевич
- Медынцева Евгения Анатольевна
- Уколов Геннадий Владимирович
- Бочаров Владимир Валентинович
По пятому вопросу повестки дня:
«Решение по вопросу избрания ревизионной комиссии не принято в связи с отсутствием кворума.
По шестому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества на 2023 год – ООО «Тюменский аудит».
2.9. «Принятые данным собранием решения и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором Общества – Токмяниной Верой Львовной «АО Новый регистратор», в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 67.1 ГК РФ».
2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от «15» июня 2023 года
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00082-F.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Уколов И. Г.
3.2. Дата: «15» июня 2023 года