Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200821196

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001796

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00132-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3260

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (по вопросу повестки дня представили подписанные бюллетени для голосования 7 членов Совета директоров из 7).

Результаты голосования по вопросу № 1

"О вопросах проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром»:

1.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров;

1.2. О кандидатуре аудиторской организации на 2024 год;

1.3. О кандидатах в Совет директоров Общества;

1.4. О кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

1.5. О бюллетенях для голосования;

1.6. О порядке сообщения о проведении собрания;

1.7. Об информации (материалах), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.

«ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1:

"1.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (Приложение 1). Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года (Приложение 2).

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

1.2. Включить в список кандидатур для назначения аудиторской организации ОАО «Запсибгазпром» на 2024 год ООО «АудитИнкам».

1.3. Включить следующих лиц в список кандидатов для голосования по избранию Совета директоров ОАО «Запсибгазпром» на годовом Общем собрании акционеров:

1. Слипенчук Михаил Викторович;

2. Водопьянов Юрий Леонидович;

3. Юзвикова Ольга Васильевна;

4. Урбанович Оксана Николаевна;

5. Кравцов Александр Владимирович.

6. Труфанова Наталия Вячеславовна;

7. Моисеева Екатерина Александровна;

1.4. Включить следующих лиц в список кандидатов для голосования по избранию Ревизионной комиссии ОАО «Запсибгазпром» на годовом Общем собрании акционеров:

? Долбилова Светлана Геннадьевна;

? Моргунова Елена Владимировна;

? Чернышева Наталья Викторовна.

1.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» (Приложение 3), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Запсибгазпром» (Приложение 4).

1.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» (Приложение 5).

Поручить Генеральному директору ОАО «Запсибгазпром» обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» на сайте ОАО «Запсибгазпром» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zsgp.ru.

Поручить Генеральному директору ОАО «Запсибгазпром» обеспечить направление сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» номинальным держателям акций.

1.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром»:

1) годовой отчет ОАО «Запсибгазпром» за 2023 год;

2) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Запсибгазпром» за 2023 год, в том числе заключение аудитора;

4) заключение Ревизионной комиссии ОАО «Запсибгазпром» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

5) сведения о кандидатуре аудиторской организации ОАО «Запсибгазпром» на 2024 год;

6) список кандидатов, предлагаемых для избрания в Совет директоров ОАО «Запсибгазпром», и сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Запсибгазпром»;

7) список кандидатов, предлагаемых для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Запсибгазпром», и сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Запсибгазпром»;

8) проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром»;

9) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

10) отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

11) проект устава ОАО "Запсибгазпром" в новой редакции.

Поручить Генеральному директору ОАО «Запсибгазпром» обеспечить предоставление указанной информации (материалов) акционерам для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» по адресу: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2024 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2024 года, протокол № 2.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.; привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Л. Водопьянов

3.2. Дата 31.05.2024г.