Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Запсибгазпром"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200821196

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001796

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00132-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3260

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2025

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (по вопросу повестки дня представили подписанные бюллетени для голосования 7 членов Совета директоров из 7).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года (Приложение 1). Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

Результат голосования: «ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.Одобрить к рассмотрению общим собранием акционеров аудиторской организации на 2025 год ООО УКК "БухучетАудитСервис" (ИНН 7447142329, ОГРН 1087447017437) и определить размер оплаты услуг аудитора в 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2. НК РФ.

Результат голосования: «ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3.Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 2).

«ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

4.О вопросах проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Запсибгазпром»:

4.1.Созвать 13 июня 2025 года годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Запсибгазпром» в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием (п. 1 части 2 ст. 50.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 46 (Отель «DoubleTreebyHilton Tyumen»). Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 ч. 00 мин. Время открытия годового заседания Общего собрания акционеров: 12 ч. 00 мин.

4.2. Утвердить повестку годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Запсибгазпром», включив нее следующие вопросы:

1. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Запсибгазпром».

2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Запсибгазпром».

3. Определение срока полномочий Совета директоров ПАО «Запсибгазпром».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Запсибгазпром».

5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

6. Назначение аудиторской организации ПАО «Запсибгазпром».

4.3.Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 10 июня 2025 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Первомайская, дом 19.

4.4.Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Запсибгазпром», 21 мая 2025 года (на конец операционного дня).

4.5. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.) и привилегированных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.).

4.6.Поручить Генеральному директору ПАО «Запсибгазпром» Водопьянову Юрию Леонидовичу председательствовать на годовом заседании общего собрания акционеров.

4.7.Назначить Секретарем годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Запсибгазпром» начальника правового управления Жданову Ольгу Викторовну.

4.8.Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Запсибгазпром» определить количественный состав Совета директоров Общества 7 человек и включить следующих лиц в список кандидатов для голосования по избранию Совета директоров ПАО «Запсибгазпром» на годовом заседании общего собрания акционеров:

1. Слипенчук Михаил Викторович;

2. Водопьянов Юрий Леонидович;

3. Юзвикова Ольга Васильевна;

4. Урбанович Оксана Николаевна;

5. Кравцов Александр Владимирович;

6. Труфанова Наталия Вячеславовна;

7. Жданова Ольга Викторовна.

4.9.Включить следующих лиц в список кандидатов для голосования по избранию Ревизионной комиссии ПАО «Запсибгазпром» на годовом заседании общего собрания акционеров:

1. Долбилова Светлана Геннадьевна;

2. Моргунова Елена Владимировна;

3. Чернышева Наталья Викторовна.

4.10.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Запсибгазпром» (Приложение 3), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Запсибгазпром» (Приложение 4).

4.11.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Запсибгазпром» (Приложение 5).

Поручить Генеральному директору ПАО «Запсибгазпром» обеспечить размещение сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Запсибгазпром» на сайте ПАО «Запсибгазпром» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zsgp.ru.

Поручить Генеральному директору ПАО «Запсибгазпром» обеспечить направление сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Запсибгазпром» номинальным держателям акций.

4.12.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Запсибгазпром»:

1) годовой отчет ПАО «Запсибгазпром» за 2024 год;

2) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Запсибгазпром» за 2024 год, в том числе заключение аудитора;

4) заключение Ревизионной комиссии ПАО «Запсибгазпром» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

5) сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «Запсибгазпром» на 2025 год;

6) список кандидатов, предлагаемых для избрания в Совет директоров ПАО «Запсибгазпром», и сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «Запсибгазпром»;

7) список кандидатов, предлагаемых для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Запсибгазпром», и сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «Запсибгазпром»;

8) проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Запсибгазпром»;

9) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

10) отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) отчет службы внутреннего аудита о функционировании и эффективности СУРиВК.

Поручить Генеральному директору ПАО «Запсибгазпром» обеспечить предоставление указанной информации (материалов) акционерам для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Запсибгазпром» по адресу: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д.19.

Результат голосования: «ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2025 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2025 года, протокол № 2.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.; привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Л. Водопьянов

3.2. Дата 12.05.2025г.