Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200821196
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001796
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00132-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3260
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2023 г. 625000, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Первомайская, дом 19.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
На 22 мая 2023 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Запсибгазпром», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня составило: 98 035 600.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1,2,3,5,6 повестки дня составило: 98 035 600.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 686 249 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросам 1,2,3,5,6 повестки дня составило: 98 035 600.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня, составило: 686 249 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1,2,3,5,6 повестки дня составило: 88 805 475.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 621 635 721.
Для принятия решения по вопросам 1,2,3,4,5,6 повестки дня кворум имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Запсибгазпром».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Запсибгазпром».
6. Назначение аудиторской организации ОАО «Запсибгазпром».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня (Утверждение годового отчета Общества) принято решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «Запсибгазпром» за 2022 год, проект которого включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 98 035 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 98 035 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 88 805 475.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» 88 785 883 (99,9779%)
«ПРОТИВ» 5 208 (0,0059%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 424 (0,0106%)
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 4 960 (0,0056%).
По вопросу 2 повестки дня (Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества) принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Запсибгазпром» за 2022 год, текст которой включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 98 035 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 98 035 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 88 805 475.
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» 88 786 379 (99,9785%)
«ПРОТИВ» 5 208 (0,0059%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 424 (0,0106%)
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 4 464 (0,0050%).
По вопросу 3 повестки дня (Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года) принято решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Запсибгазпром» по результатам отчетного 2022 года, проект которого включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 98 035 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 98 035 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 88 805 475.
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» 88 768 413 (99,9583%)
«ПРОТИВ» 20 026 (0,0226%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 523 (0,0141%)
Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 4 513 (0,0051%).
По вопросу 4 повестки дня (Избрание членов Совета директоров ОАО «Запсибгазпром».) принято решение:
«Избрать Совет директоров ОАО «Запсибгазпром» в количестве 7 человек в следующем составе:
1 СЛИПЕНЧУК МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
2 ВОДОПЬЯНОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
3 ЮЗВИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
4 УРБАНОВИЧ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА
5 КРАВЦОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
6 ТРУФАНОВА НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
7 МОИСЕЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 686 249 200.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня, составило: 686 249 200.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 621 635 721.
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:
№№п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1 СЛИПЕНЧУК МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 88 750 855 14,2770%
2 ВОДОПЬЯНОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 88 750 460 14,2769%
3 ЮЗВИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 88 750 365 14,2769%
4 УРБАНОВИЧ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 88 749 465 14,2768%
5 КРАВЦОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 88 749 375 14,2767%
6 ТРУФАНОВА НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 88 749 166 14,2767%
7 МОИСЕЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 88 748 795 14,2767%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 33 852 0,0054%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 65 968 0,0106%
Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 287 420 (0,0462%).
По вопросу 5 повестки дня (Избрание ревизионной комиссии ОАО «Запсибгазпром») принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Запсибгазпром» в следующем составе:
1 ДОЛБИЛОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА
2 МОРГУНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
3 ЧЕРНЫШЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 98 035 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 98 035 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 88 805 118.
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, поданных «ЗА»/Число голосов, поданных «ПРОТИВ»/Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании/ Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату:
1 ДОЛБИЛОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА 88 785 030 99,9774% 4 836 9 424 0
2 МОРГУНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 88 784 658 99,9770% 5 208 9 424 0
3 ЧЕРНЫШЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 88 784 658 99,9770% 5 208 9 424 0
Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 5 828 (0,0066%).
По вопросу 6 повестки дня принято решение: «Назначить аудиторской организацией ОАО «Запсибгазпром» на 2023 год ООО «АудитИнкам».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 98 035 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Запсибгазпром», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 98 035 600.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 88 805 475.
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:
«ЗА» 88 786 131 (99,9782%)
«ПРОТИВ» 5 208 (0,0059%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 672 (0,0109%)
Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 4 464 (0,0050%).
2.7. Дата составления протокола и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2023, Протокол №1 Годового общего собрания акционеров ОАО "Запсибгазпром";
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г., международный код идентификации ISIN RU0006752870, международный код классификации финансовых инструментов CFI ESVXFR; привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г., ISIN RU0006752862, международный код классификации финансовых инструментов CFI EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Л. Водопьянов
3.2. Дата 19.06.2023г.