Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200821196
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001796
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00132-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3260
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета директоров имеется
(по вопросам 1-5 повестки дня представили подписанные бюллетени для голосования 7 членов Совета директоров из 7).
Результаты голосования по вопросу № 1 «Об утверждении Положения о системе управления рисками и внутреннего контроля Открытого акционерного общества «Запсибгазпром».
«ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
Результаты голосования по вопросу №2 «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по аудиту и рискам Открытого акционерного общества «Запсибгазпром».
«ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
Результаты голосования по вопросу №3 «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Открытого акционерного общества «Запсибгазпром».
«ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
Результаты голосования по вопросу №4 «О формировании комитета Совета директоров по аудиту и рискам Открытого акционерного общества «Запсибгазпром».
«ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
Результаты голосования по вопросу №5 «Об избрании Председателя комитета Совета директоров по аудиту и рискам».
«ЗА» - 7 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Утвердить Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля Открытого акционерного общества «Запсибгазпром» (приложение №1 к настоящему протоколу).
2. Утвердить Положение о комитете Совета директоров по аудиту и рискам Открытого акционерного общества «Запсибгазпром» (приложение №2 к настоящему протоколу).
3. Утвердить Положение о внутреннем аудите Открытого акционерного общества «Запсибгазпром» (приложение №3 к настоящему протоколу).
4. Сформировать комитет Совета директоров по аудиту и рискам в следующем составе:
-Юзвикова Ольга Васильевна;
-Кравцов Александр Владимирович;
-Труфанова Наталия Вячеславовна.
5. Избрать Председателем комитета Совета директоров по аудиту и рискам Юзвикову Ольгу Васильевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2023 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2023 года, протокол №5.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.; привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Л. Водопьянов
3.2. Дата 05.05.2023г.