Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625007, Тюменская область, г.Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31294-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2024 года; адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
На 31 мая 2024 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ТМ», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило: 263 454.
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:
по вопросам 1- 3, 5-6 повестки дня собрания 263 454;
по вопросу 4 повестки дня собрания 1 844 178 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1- 3, 5-6 повестки дня, составило 205 870 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 1 441 090 кумулятивных голосов.
Таким образом, в соответствии с требованиями п.п. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по всем вопросам имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2023 году.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ПО ВОПРОСУ № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в
общем собрании
«ЗА» 205 870 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет ПАО «ТМ» за 2023 год согласно Приложению №1.»
ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в
общем собрании
«ЗА» 205 842 (99,9864%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28 (0,0136%)
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТМ» за 2023 год согласно Приложению №2.»
ПО ВОПРОСУ № 3: О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2023 году: Информация не раскрывается согласно п. 2 Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами» в редакции Указа Президента РФ от 05.03.2024 № 169.
ПО ВОПРОСУ № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества: Информация не раскрывается согласно п. 2 Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами» в редакции Указа Президента РФ от 05.03.2024 № 169, п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
ПО ВОПРОСУ № 5: О назначении аудиторской организации Общества: Информация не раскрывается согласно п. 2 Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами» в редакции Указа Президента РФ от 05.03.2024 № 169, п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
ПО ВОПРОСУ № 6: О внесении изменений в Устав Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в
общем собрании
«ЗА» 205 860 (99,9951%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 (0,0024%)
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:
«Внести изменения № 3 в Устав Общества.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 42 от 27.06.2024 года;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные, № выпуска 1-01-31294-D; дата государственной регистрации выпуска 10.02.2005г.;
акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», № выпуска 2-01-31294-D, дата государственной регистрации выпуска 28.04.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гуц
3.2. Дата 28.06.2024г.