Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"<BR>01.06.2023 14:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625007, Тюменская обл., г. Тюмень, пл. Владимира Хуторянского</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781541</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001556</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31294-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров  эмитента: 31.05.2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.05.2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	О рекомендации годовому Общему собранию акционеров по вопросу, связанному с утверждением аудитора Общества на 2023 год.</P>
<P>2.	О рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2022 финансового года. </P>
<P>3.	О предварительном рассмотрении документов, регулирующих деятельность Общества.</P>
<P>4.	О других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций,  владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):</P>
<P>- акции обыкновенные именные бездокументарные, № выпуска 1-01-31294-D, дата государственной регистрации 10.02.2005 г.;</P>
<P>- акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», № выпуска 2-01-31294-D, дата государственной регистрации 13.04.2018 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.А. Гуц</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.06.2023г.</P>