Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"<BR>13.12.2022 08:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625007, Тюменская обл., г. Тюмень, пл. Владимира Хуторянского</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781541</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001556</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31294-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров  эмитента: 12.12.2022 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.12.2022 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	О согласовании назначения первого заместителя генерального директора Общества.</P>
<P>2.	О согласовании назначения заместителя генерального директора – главного инженера Общества.</P>
<P>3.	О согласовании организационной структуры Общества.</P>
<P>4.	Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ТМ» за 4 квартал 2021 года.</P>
<P>5.	Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ТМ» за 2021 год.</P>
<P>6.	О выплате генеральному директору премии к профессиональному празднику «День машиностроителя».</P>
<P>7.	О согласии на совершение сделки между ПАО «ТМ» и ПАО Сбербанк, связанной с получением Обществом кредитов в размере от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.</P>
<P>8.	О согласии на совершение сделки между ПАО «ТМ» и ПАО Сбербанк, предметом которой является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.А. Гуц</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 13.12.2022г.</P>