Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625007, Тюменская область, г.Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31294-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 февраля 2024 года,
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 625007, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, ПАО «ТМ».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 февраля 2024 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: на конец операционного дня 01 февраля 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О последующем одобрении крупной сделки – договора об открытии кредитной линии № 102/23-Р от 01.12.2023 с Банком ГПБ (АО).
2. Об увеличении уставного капитала Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования с 0 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 625007, г. Тюмень Площадь Владимира Хуторянского, кабинет 217. Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.tmotor.ru/.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные, № выпуска 1-01-31294-D; дата государственной регистрации выпуска 10.02.2005г.;
акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», № выпуска 2-01-31294-D, дата государственной регистрации выпуска 28.04.1994г.
2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а также дата составления и номер протокола заседания, на котором принято указанное решение: дата заседания Совета директоров эмитента 19.01.2024 года, Протокол № 118 от 19.01.2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гуц
3.2. Дата 22.01.2024г.