Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625007, Тюменская область, г.Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31294-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание решений по вопросам повестки дня:
ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О согласовании Положения об оплате труда работников Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:
1. Согласовать Положение об оплате труда работников ПАО «ТМ» (далее – Положение) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
2. Поручить генеральному директору Общества утвердить Положение, обеспечить его внедрение и контроль соблюдения с учетом параметров бизнес-плана Общества.
ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Об утверждении Положения об оплате труда генерального директора и высших менеджеров ПАО «ТМ».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение об оплате труда генерального директора и высших менеджеров ПАО «ТМ» (далее – Положение) в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.
2. Поручить генеральному директору внести изменения в трудовые договоры высших менеджеров (согласно перечню должностей, установленному Положением) в части приведения условий оплаты труда работников в соответствие требованиям Положения.
3. Внести в установленном порядке изменения в трудовой договор c генеральным директором ПАО «ТМ», определив условия оплаты труда в соответствии с требованиями Положения.
4. Определить, что изменение системы оплаты труда работников, предусмотренное Положением, не является основанием для увеличения предусмотренных бизнес-планом Общества расходов по указанной категории персонала (п. 2-3 настоящего решения) за год в абсолютном и относительном (из расчета на 1 работника) выражении. Формирование и контроль выполнения бизнес-плана Общества производить в порядке и на условиях, установленных для компаний Группы Газпром энергохолдинг соответствующими нормативными документами (решениями).
5. Контроль за исполнением п. 4 настоящего решения возложить на генерального директора Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2023 года, Протокол № 113.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гуц
3.2. Дата 01.11.2023г.