Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"<BR>01.08.2023 14:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625007, Тюменская обл., г. Тюмень, пл. Владимира Хуторянского</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781541</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001556</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31294-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Результаты голосования и содержание решений по вопросам повестки дня: </P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.</P>
<P>Об утверждении внутренних документов Общества:</P>
<P>1.1. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТМ» (редакция 4)».</P>
<P>
</P>
<P>Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.</P>
<P>
</P>
<P>Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:</P>
<P>1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТМ» в редакции 4 в соответствии с приложением  № 1 к настоящему решению.</P>
<P>2. Признать утратившей силу Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТМ» в редакции 3, утвержденную решением Совета директоров от 09.09.2022 № 90.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2023 года, Протокол № 108.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.А. Гуц</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.08.2023г.</P>