Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625007, Тюменская область, г.Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31294-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 03.11.2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17.11.2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ТМ» за 1 полугодие 2023 года.
2. Об определении закупочной политики в Обществе: О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТМ» под нужды 2023 года.
3. Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ТМ» за 1 квартал 2023 года.
4. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гуц
3.2. Дата 07.11.2023г.