Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625007, Тюменская область, г.Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781541

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001556

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31294-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.

2.2. Результаты голосования и содержание решений по вопросам повестки дня:

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении политики внутреннего аудита ПАО «ТМ».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:

1. Утвердить политику внутреннего аудита ПАО «ТМ» в новой редакции в соответствии с Приложением 2.

2. Считать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «ТМ», утвержденную решением Совета директоров Общества от 15.04.2021 (протокол №70), с даты принятия настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2024 года, Протокол № 119.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Гуц

3.2. Дата 12.02.2024г.