Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"<BR>29.12.2023 08:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625007, Тюменская область, г.Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781541</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001556</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31294-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров  эмитента: 28.12.2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.01.2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. О формировании комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТМ».</P>
<P>2. Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ТМ» за 2 квартал 2023 года.</P>
<P>3. Об иных вопросах деятельности Общества. Об утверждении тарифной сетки оплаты труда генерального директора и высших менеджеров ПАО «ТМ».</P>
<P>4. О дополнении Реестра непрофильных активов Общества.</P>
<P>5. О выплате вознаграждения Секретарю Совета директоров.</P>
<P>6. Об определении закупочной политики в Обществе: О внесении изменений в условия договоров.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.А. Гуц</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 29.12.2023г.</P>