Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625007, Тюменская область, г.Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31294-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 февраля 2024 года; адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
На 01 февраля 2024 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ТМ», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило: 309 922.
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня, составило 309 922.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, составило 252 273.
Таким образом, в соответствии с требованиями п.п. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по всем вопросам имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О последующем одобрении крупной сделки – договора об открытии кредитной линии № 102/23-Р от 01.12.2023 с Банком ГПБ (АО).
2. Об увеличении уставного капитала Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ПО ВОПРОСУ № 1: О последующем одобрении крупной сделки – договора об открытии кредитной линии № 102/23-Р от 01.12.2023 с Банком ГПБ (АО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в
общем собрании
«ЗА» 252 273 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«Одобрить крупную сделку – договор об открытии кредитной линии № 102/23-Р от 01.12.2023 (далее – Договор) с «Газпромбанк» (Акционерное общество), цена которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1.»
ПО ВОПРОСУ № 2: Об увеличении уставного капитала Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в
общем собрании
«ЗА» 252 273 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Тюменские моторостроители» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
? категория (тип) размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные;
? количество размещаемых дополнительных акций: 3 898 797 (три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч семьсот девяносто семь) штук;
? номинальная стоимость каждой дополнительной акции: 1 (один) рубль;
? способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
? круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (круг потенциальных приобретателей дополнительных акций): информация не раскрывается в соответствии с п. 20 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102;
? цена размещения дополнительных акций: будет установлена решением Совета директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций;
? форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в рублях Российской Федерации и (или) путем зачета денежных требований к Обществу.
Иные условия размещения будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 41 от 26.02.2024 года;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные, № выпуска 1-01-31294-D; дата государственной регистрации выпуска 10.02.2005г.;
акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», № выпуска 2-01-31294-D, дата государственной регистрации выпуска 28.04.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гуц
3.2. Дата 27.02.2024г.