Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625007, Тюменская обл., г. Тюмень, пл. Владимира Хуторянского
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31294-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30.05.2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.06.2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О прекращении действия Положения о Секретаре Совета директоров Общества.
2. О выплате вознаграждения секретарю Совета директоров Общества.
3. Об утверждении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ТМ» на 2023 год.
4. Об определении закупочной политики в Обществе.
5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ТМ» за 2022 год и ключевого показателя деятельности за 2022 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гуц
3.2. Дата 31.05.2023г.