Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625007, Тюменская область, г.Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781541

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001556

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31294-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14.11.2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.11.2023 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

2. О других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента и на выдвижение кандидатов в Совет директоров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, № выпуска 1-01-31294-D; дата государственной регистрации выпуска 10.02.2005г.;

акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», № выпуска 2-01-31294-D, дата государственной регистрации выпуска 28.04.1994г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Гуц

3.2. Дата 15.11.2023г.