Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Автотеплотехник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Тюмень, улица Ветеранов труда, 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200819414
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202031519
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202031519
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2025
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Автотеплотехник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Автотеплотехник"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Тюмень, улица Ветеранов труда, 11
1.4. ОГРН эмитента: 1027200819414
1.5. ИНН эмитента: 7202031519
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00373-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202031519
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.2. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента – акция обыкновенная, номер государственной регистрации 1-01-00373-F, дата государственной регистрации -28.04.1994 г., акция привилегированная, тип А, номер государственной регистрации 2-01-00373-F, дата государственной регистрации -28.04.1994 г.;
2.3. дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров АО «Автотеплотехник»–20 июня 2025 года.
Время проведения заседания: 11:00 час.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10:45 час.
Место проведения заседания : г. Тюмень, ул. Ветеранов труда д.11.
Годовое заседание общего собрания провести в форме заседания, совмещенное с заочным голосованием.
Утвердить почтовый адрес, по которому акционеры направляют заполненные бюллетени: 625031, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, д. 11.
2.4. утвердить дату окончания приема заполненных бюллетеней от акционеров: 17 июня 2025г.
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 26 мая 2025г.;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров
2.6.1. Утверждение годового отчета.
2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности общества.
2.6.3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2024 года.
2.6.4. Избрание членов Совета директоров общества.
2.6.5. Избрание членов ревизионной комиссии общества
2.6.6. Назначение аудиторской организации общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться - информация предоставляется безвозмездно, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, и их уполномоченные представители, в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ветеранов труда 11, здание администрации, кабинет отдела кадров.
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров общества, являются:
-годовой отчет за 2024 год;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2024 год;
-аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
2.8. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющие личность (серию и (или) номер документа, дата и место выдачи, орган, выдавший документ).
2.9. Обращаем внимание! о необходимости своевременного обновления об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. Адрес Регистратора: 625019, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 211, Акционерное общество «Новый регистратор» Тюменский филиал, тел: +7 (3452) 27-36-82.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.И.Зайцев
3.2. Дата: 15.05.2025