Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Обь-Иртышское речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625002, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200836960
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202029735
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00404-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7354
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определение формы, даты, места, времени проведения и регистрации его участников » - «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня «Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.» - «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня «Утверждение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов» - «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества» - «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня «О предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.» - «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня «Утверждение текста и формы бюллетеня для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества.» -«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
По седьмому вопросу повестки дня «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления.» -«за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня «Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества» - «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По девятому вопросу повестки дня «Утверждение заключения о крупной сделке» - «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По десятому вопросу повестки дня «Определение цены выкупа акций» - «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» и провести его в форме заочного голосования.
Определить дату проведения (дату окончания приема бюллетеней) – 17 октября 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 625002, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Пароходская, д.31; 117638, г. Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 22 сентября 2024 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям:
Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 705 153 258 рублей 00 коп. Выплатить дивиденды в денежной форме, в размере 338 рублей 63 коп. на 1 обыкновенную акцию, 1 269 рублей 85 коп. на 1 привилегированную акцию в срок, установленный законодательством. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли прошлых лет не распределять.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов
2. О предоставлении последующего одобрения сделки, являющейся крупной во взаимосвязи - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «ОИРП» и ПАО «Сбербанк».
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 ноября 2024 года.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных материалах.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
? Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 6 месяцев 2024 г.
? Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям.
?Копия Настоящего Протокола заседания Совета директоров Общества заверенного уполномоченным лицом;
? Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
? Отчет об оценке акций
? Заключение о крупной сделке
? Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 27 сентября 2024 г., в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом. II башня В, а также в помещении Общества по адресу: 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пароходская, дом 31, этаж 5, каб. № 202 с 9-00 до 17-00 местного времени по рабочим дням
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных материалах.
Проинформировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания не менее чем за 21 дней до даты начала собрания посредством размещения на сайте Общества по адресу: https://oirp.ru/ в сети Интернет сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить заключение о крупной сделке, представленное членам Совета директоров в информационных материалах
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить цену выкупа акций Публичного акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» в размере 2975 (две тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей 10 копеек за одну обыкновенную акцию, 4746 (четыре тысячи семьсот сорок шесть) рублей 51 копейка за одну привилегированную акцию на основании Отчета об оценке рыночной стоимости 100 % пакета и 1 акции ПАО «ОИРП» №046/2024 от 09.09.2024 г., составленного независимым оценщиком ООО «Югра экспресс оценка»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.09.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: Протокол №253 от 16.09.2024 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, для осуществления прав по которым утверждается дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
- обыкновенные акции; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00404-F, дата государственной регистрации:26.05.2009 г.;
- привилегированные акции, бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска:2-01-00404-F. Дата государственной регистрации: 26.05.2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "МРФ"
Д.В. Ушаков
3.2. Дата 16.09.2024г.