Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Обь-Иртышское речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625002, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200836960
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202029735
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00404-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7354
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 29 июня 2023 года.
2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по вопросам повестки дня № 1,3,4 – 444 352 (Четыреста сорок четыре тысячи триста пятьдесят два) голосов, по вопросу №2 (кумулятивное голосование): 3 110 464 (Три миллиона сто десять тысяч четыреста шестьдесят четыре) голосов.
Акционеры- владельцы привилегированных акций всех типов имеют право голоса по всем вопросам повестки дня, поскольку в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 16 июня 2022 года (Протокол №38 от 20.06.2022 г.) акционерам-владельцам привилегированных акций дивиденды по акциям за 2021 год не выплачивались.
К определению кворума приняты размещенные голосующие акции общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом 227 606 штук акций, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных голосующих акций, принадлежащие лицу (а также его аффилированным лицам), которое в соответствии со статьей 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано было сделать обязательное предложение, и которое не направило обязательное предложение в общество.
К определению кворума принято 216 746 (двести шестнадцать тысяч семьсот сорок шесть) штук голосующих акций общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: по вопросам № 1,4 – 216 746; по вопросу № 2 (кумулятивное голосование) – 1 517 222;по вопросу № 3 – 199 832.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании: по вопросам № 1, 4 – 127 259 голосов, что составляет 58,71 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума, по данным вопросам кворум имеется; по вопросу № 2 (кумулятивное голосование) – 890 813 голосов, что составляет 58,71% от общего числа голосов, принятых к определению кворума, по данному вопросу кворум имеется; по вопросу № 3 – 110 345 голос (55,22%), кворум по данному вопросу имеется
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания имелся.
В годовом общем собрании приняли участие 217 ак¬ционера и их полномочных представителя, которые в совокупности обладают голосующими акциями в количестве 127 259 голосов, что составляет 58,71 % от общего числа голосов размещенных го¬лосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2022 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием (участников) акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня « Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2022 финансового года»: «ЗА» 125 187 голоса, что составляет 98,37% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 55 голосов, что составляет 0,04%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 2 017 голосов (1,59%)
По второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
Долгодуш Леонид Александрович 980 голосов
Журавлев Олег Венедиктович 124 979 голосов
Иванов Владимир Иванович 123 777 голосов
Кормышов Евгений Иванович 124 501 голос
Кузнецов Сергей Витальевич 959 голосов
Кусмаева Зиля Адиловна 122 837 голосов
Мухутдинова Эмилия Ахтямовна 123 604 голоса
Панченко Любовь Александровна 126 630 голосов
Пушкарёв Алексей Иванович 565 голосов
Смоляженко Андрей Алексеевич 122 812 голосов
Федоров Сергей Владимирович 582 голоса
Ходжер Светлана Дмитриевна 149 голосов
Чебанюк Денис Фёдорович 135 голосов
Шувалова Юлия Игоревна 525 голосов
Число кумулятивных голосов «ПРОТИВ» всех кандидатов: 0 голосов. Число кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 2 835 голосов, число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 №660-П: 15 274 голосов (1,71%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 2 669 (0,30%)
По третьему вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» голосовали:
1) Анисимова Эльвира Адильевна - «ЗА» 1 358 голосов, что составляет 1,23 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 105 824 голоса, что составляет 95,90 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 274 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 2 889 голосов.
2) Аушева Елена Асмановна - «ЗА» 107 183 голоса, что составляет 97,13 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 167 голосов, что составляет 0,15 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 275 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П:2 720 голосов.
3) Журко Юлия Геннадиевна – «ЗА» 107 294 голоса, что составляет 97,24% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 93 голоса, что составляет 0,08 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 224 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 2 734 голосов.
4) Мишина Елена Михайловна - «ЗА» 106 823 голосов, что составляет 96,81% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 174 голоса, что составляет 0,16% от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 474 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 2 874 голоса.
По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение Аудитора Общества»:
1. ООО АФ «Кодастр» г.Омск, ОРНЗ 11606080206: «ЗА» 202 голоса, что составляет 0,16 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 123 046 голосов, что составляет 96,69%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 698 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 3 313 голосов.
2. ООО «ИнвестАудит», г.Омск, ОРНЗ 1186011360: «ЗА» 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 123 165 голосов, что составляет 96,78 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»731 голос, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 3 363 голоса.
3. ООО «Профи», г.Омск, ОРНЗ 11806059767: «ЗА» 19 голосов, что составляет 0,01% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 123 147 голосов, что составляет 96,77 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 725 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 3 368 голосов.
4. ООО «ОДАФ» «Аудитинформ», г.Омск, ОРНЗ 12006040926: «ЗА» 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 123 109 голосов, что составляет 96,74 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 827 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 3 323 голоса.
5. ООО «Аудит-Сервис», г. Тюмень, ОРНЗ 11506036588: «ЗА» 124 370 голосов, что составляет 97,73% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 39 голоса, что составляет 0,03 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 125 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 2 725 голосов
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Прибыль, полученную Обществом по итогам 2022 финансового года в размере 1 007 153 000 (Один миллиард семь миллионов сто пятьдесят три тысячи) рублей распределить следующим образом:Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли. Выплатить дивиденды в денежной форме, в размере 359,74 руб. на 1 обыкновенную акцию, 906,86 руб.
на 1 привилегированную акцию в срок, установленный законодательством.
Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июля 2023 года.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Журавлев Олег Венедиктович,Иванов Владимир Иванович, Кормышов Евгений Иванович, Кусмаева Зиля Адиловна, Мухутдинова Эмилия Ахтямовна, Панченко Любовь Александровна, Смоляженко Андрей Алексеевич.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Аушева Елена Асмановна, Журко Юлия Геннадиевна, Мишина Елена Михайловна
4. Утвердить Аудитором Общества на 2023 год для обязательного ежегодного аудита: ООО «Аудит-Сервис» г. Тюмень, ОРНЗ: 11506036588
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2023 г., № 39
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров:
-обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00404-F Дата государственной регистрации:26.05.2009 г.; обыкновенные акции дополнительного выпуска государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00404-F-001D, дата государственной регистрации - 02.05.2023 г.;
- привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00404-F, дата государственной регистрации:26.05.2009 г.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ООО "МРФ"
А.А. Смоляженко
3.2. Дата 03.07.2023г.