Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Обь-Иртышское речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625002, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200836960
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202029735
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00404-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7354
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 17 октября 2024 года.
2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по вопросам повестки дня № 1,2 – 1 776 960;
К определению кворума приняты размещенные голосующие акции общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом 1 160 195 штук акций, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных голосующих акций, принадлежащие лицу (а также его аффилированным лицам), которое в соответствии со статьей 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано было сделать обязательное предложение, и которое не направило обязательное предложение в общество.
К определению кворума принято 616 765 (шестьсот шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) штук голосующих акций общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П по вопросам повестки дня № 1, 2 – 616 765;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам повестки дня № 1, 2- 513 013 голосов, что составляет – 83,18 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания имелся.
Во внеочередном общем собрании приняли участие 166 акционеров и их полномочных представителя, которые в совокупности обладают голосующими акциями в количестве 513 013 голосов, что составляет 83,18 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов.
2. О предоставлении последующего одобрения сделки, являющейся крупной во взаимосвязи – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «ОИРП» и ПАО «Сбербанк
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием (участников) акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня « Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов»: «ЗА» 512 006 голосов, что составляет 99,80% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 1007 голосов (0,20%)
По второму вопросу повестки дня «О предоставлении последующего одобрения сделки, являющейся крупной во взаимосвязи – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного между ПАО «ОИРП» и ПАО «Сбербанк»: ЗА» 511 409 голосов, что составляет 99,69% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 162 голоса, что составляет 0,03 % от принявших участие в собрании, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 452 голоса, что составляет 0,09%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 990 голосов (0,19%)
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 705 153 258 рублей 00 коп. Выплатить дивиденды в денежной форме, в размере 338 рублей 63 коп. на 1 обыкновенную акцию, 1 269 рублей 85 коп. на 1 привилегированную акцию в срок, установленный законодательством.
Оставшуюся часть нераспределенной прибыли прошлых лет не распределять.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 ноября 2024 года
2. Предоставить последующее одобрение сделки, являющейся крупной во взаимосвязи - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №160B00Z0OACPMM, дата формирования 19 июля 2024 г., заключенного между Публичным акционерным обществом «Обь-Иртышское речное пароходство» (ИНН 7202029735, ОГРН 1027200836960) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих существенных условиях:
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию на срок, определенный договором с максимальным лимитом 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей в целях использования на: финансирование затрат на строительство самоходного сухогрузного судна, в том числе путем внесения депонируемой суммы на счет (а) эскроу, по которому (ым) Заемщик является депонентом. Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.
Стороны: Кредитор/Банк – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк),
Заемщик: Публичное акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство»,
Срок исполнения обязательств по сделке: 19 июля 2034 г.
Размер сделки: ориентировочно 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 коп.
Предоставить Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот», являющегося управляющей организацией Заемщика на основании Устава и договора № 01 передачи полномочий единоличного исполнительного органа от «16» января 2012 г., дополнительного соглашения № 17 от «25» июня 2024 г. Ушакову Денису Владимировичу, и/или любому уполномоченному им лицу, действующему от имени Заемщика по доверенности, полномочия по согласованию иных существенных условий Кредитного договора, в том числе неустоек и дополнительной части процентной ставки, а также на совершение любых действий, связанных с их заключением.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 октября 2024 г., № 41
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров:
-обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00404-F Дата государственной регистрации:26.05.2009 г.
- привилегированные акции, бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска:2-01-00404-F. Дата государственной регистрации: 26.05.2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "МРФ"
Д.В. Ушаков
3.2. Дата 21.10.2024г.