Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Обь-Иртышское речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625002, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200836960
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202029735
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00404-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7354
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней): 21 июня 2024 года.
2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по вопросам повестки дня № 1,3,4,5 – 1 665 900; по вопросу повестки дня № 2 (кумулятивное голосование) – 11 661 300.
К определению кворума приняты размещенные голосующие акции общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом 1 146 562 штук акций, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных голосующих акций, принадлежащие лицу (а также его аффилированным лицам), которое в соответствии со статьей 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано было сделать обязательное предложение, и которое не направило обязательное предложение в общество.
К определению кворума принято 519 338 (пятьсот девятнадцать тысяч триста тридцать восемь) штук голосующих акций общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П по вопросам повестки дня № 1, 4, 5 – 519 338; по вопросу повестки дня № 2 (кумулятивное голосование) – 3 635 366, по вопросу повестки дня № 3– 455 694.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам повестки дня № 1, 4, 5 - 500 239 голосов, что составляет - 96,32 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума; по вопросу № 2 (кумулятивное голосование) – 3 501 673 голосов, что составляет 96,32 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума; по вопросу повестки дня № 3 – 436 595 голосов, что составляет 95,81 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания имелся.
В годовом общем собрании приняли участие 53 акционера и их полномочных представителя, которые в совокупности обладают голосующими акциями в количестве 500 239 голосов, что составляет 96,32 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2023 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» - управляющей организации ООО «МРФ».
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием (участников) акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня « Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2023 финансового года»: «ЗА» 16 500 голоса, что составляет 3,30% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 483 572 голосов, что составляет 96,67%, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 167 голосов (0,03%)
По второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
Журавлев Олег Венедиктович 483 801 голос
Мокрецова Светлана Николаевна 161 голос
Кусмаева Зиля Адиловна 483 659 голосов
Лавонен Сергей Александрович 191 голос
Мухутдинова Эмилия Ахтямовна 597 085 голосов
Панченко Любовь Александровна 483 862 голоса
Пушкарёв Алексей Иванович 176 голосов
Смоляженко Андрей Алексеевич 483 635 голосов
Ушаков Денис Владимирович 483 678 голосов
Федоров Сергей Владимирович 483 953 голоса
Ходжер Светлана Дмитриевна 58 голосов
Число кумулятивных голосов «ПРОТИВ» всех кандидатов: 0 голосов. Число кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 196 голосов, число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 №660-П: 840 голосов (0,02%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 378 (0,01%)
По третьему вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» голосовали:
1) Анисимова Эльвира Адильевна - «ЗА» 211 голосов, что составляет 0,05 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 419 961 голос, что составляет 96,19 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 260 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 163 голоса.
2)Аушева Елена Асмановна - «ЗА» 420 047 голосов, что составляет 96,21 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 61 голос, что составляет 0,01 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 265 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 222 голоса.
3)Журко Юлия Геннадиевна – «ЗА» 170 голосов, что составляет 0,04% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 419 956 голосов, что составляет 96,19 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 311 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 158 голосов.
4)Мишина Елена Михайловна - «ЗА» 232 голоса, что составляет 0,05% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 419 933 голоса, что составляет 96,18% от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 224 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 206 голосов.
5)Зюсько Владимир Николаевич - «ЗА» 420 032 голоса, что составляет 96,21% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 56 голосов, что составляет 0,01% от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 273 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 234 голосов.
6)Майборода Анастасия Васильевна - «ЗА» 420 033 голоса, что составляет 96,21% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 58 голосов, что составляет 0,01% от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 306 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 198 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение Аудитора Общества»:
1. ООО АФ «Кодастр» г.Омск, ОРНЗ 11606080206: «ЗА» 66 голосов, что составляет 0,01 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 483 663 голосов, что составляет 96,69%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 299 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 211 голосов.
2. ООО «Аудит-Сервис», г. Тюмень, ОРНЗ 11506036588: «ЗА» 483 851 голосов, что составляет 96,72% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 58 голосов, что составляет 0,01 % от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 199 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 131 голос.
По пятому вопросу повестки дня «О продлении полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» - управляющей организации ООО «МРФ»: ЗА» 483 946 голосов, что составляет 96,74% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 198 голосов, что составляет 3,24%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П: 95 голосов (0,02%)
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Решение не принято.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Журавлев Олег Венедиктович, Кусмаева Зиля Адиловна, Мухутдинова Эмилия Ахтямовна, Панченко Любовь Александровна, Смоляженко Андрей Алексеевич, Ушаков Денис Владимирович, Федоров Сергей Владимирович.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Аушева Елена Асмановна, Зюсько Владимир Николаевич, Майборода Анастасия Васильевна.
4. Утвердить Аудитором Общества на 2024 год для обязательного ежегодного аудита: ООО «Аудит-Сервис» г. Тюмень, ОРНЗ: 11506036588.
5. Продлить полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот» на новый срок – до 30 июня 2027 года.
Заключить Дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации о продлении срока действия Договора до 30 июня 2027 года.
Поручить Председателю Совета директоров от имени ПАО «ОИРП» подписать Дополнительное соглашение к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации о продлении срока действия Договора до 30 июня 2027 года.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2024 г., № 40
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров: -обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00404-F Дата государственной регистрации:26.05.2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "МРФ"
Д.В. Ушаков
3.2. Дата 25.06.2024г.