Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Компания Гермес"
01.07.2010 16:55


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.newreg.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: повторное годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 28.06.2010, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123.

2.4. Кворум общего собрания.: 45,64 % (4 564 435 из 10 000 000 голосов).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, дивиденды по итогам 2009 года не выплачивать.

Итоги голосования: «ЗА» - 4 563 298 (99.98 %).

2.5.2. Избрать Совет директоров общества в количестве 9 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

По кандидатуре Гнеденко Петра Александровича: «ЗА» - 4 563 238 (11.11 %);

По кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: «ЗА» - 4 563 238 (11.11 %);

По кандидатуре Кузьмина Юрия Анатольевича: «ЗА» - 4 563 238 (11.11 %);

По кандидатуре Курнакова Владимира Борисовича: «ЗА» - 4 563 238 (11.11 %);

По кандидатуре Нестерук Ирины Александровны: «ЗА» - 4 568 354 (11.12 %);

По кандидатуре Первушина Владимира Петровича: «ЗА» - 4 563 508 (11.11 %);

По кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - 4 563 508 (11.11 %);

По кандидатуре Хромова Олега Владимировича: «ЗА» - 4 563 238 (11.11 %);

По кандидатуре Шабалиной Альбины Петровны: «ЗА» - 4 568 355 (11.12 %).

2.5.3. Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

По кандидатуре Бреусова Андрея Николаевича: «ЗА» - 2 825 970 (99.96 %);

По кандидатуре Пимановой Людмилы Васильевны: «ЗА» - 2 827 107 (100.00 %);

По кандидатуре Рассказовой Татьяны Андреевны: «ЗА» - 2 827 107 (100.00 %).

2.5.4. Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 4 564 435 (100.00 %).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, дивиденды по итогам 2009 года не выплачивать.

2.6.2. Избрать Совет директоров общества в количестве 9 человек в следующем составе:

Гнеденко П.А., Данилов Г.А., Кузьмин Ю.А., Курнаков В.Б., Нестерук И.А., Первушин В.П.,

Плавник П.Г., Хромов О.В., Шабалина А.П.

2.6.3. Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе:

Бреусов А.Н., Пиманова Л.В., Рассказова Т.А.

2.6.4. Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30.06.2010

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор П.Г. Плавник

3.2. Дата: 30.06.2010