Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Компания Гермес"
09.08.2012 14:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.newreg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 08.08.2012, г. Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 123 , 15 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 56,51 % (7 063 298 из 12 499 508 голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Избрание членов Ревизионной комиссии.

2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

2.6.1. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

По кандидатуре Бреусова Андрея Николаевича: «ЗА» - 5 486 638 (100.00 %);

По кандидатуре Пимановой Людмилы Васильевны: «ЗА» - 5 486 638 (100.00 %);

По кандидатуре Рассказовой Татьяны Андреевны: «ЗА» - 5 486 638 (100.00 %).

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Бреусов Андрей Николаевич, Пиманова Людмила Васильевна, Рассказова Татьяна Андреевна.

2.6.2.1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества: Данилова Геннадия Андреевича, Гнеденко Петра Александровича, Первушина Владимира Петровича, Плавника Павла Гарьевича на следующих условиях:

Предмет сделки: Приобретение у Открытого акционерного общества «ЗВЕЗДА» (ОГРН 1037825005085) обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Механосборочный Комплекс «Звезда» государственный регистрационный № выпуска ценных бумаг: 1-01-18535-J. Количество приобретаемых по сделке обыкновенных именных бездокументарных акций – 38 011 (тридцать восемь тысяч одиннадцать) штук. Цена сделки: 59 867 325,00 (Пятьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч триста двадцать пять) рублей.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 486 638 (50.23 %), «ПРОТИВ» - 0 (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%),

2.6.2.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Директора Общества – Плавника Павла Гарьевича, на следующих условиях:

Предмет сделки: Приобретение у Общества с ограниченной ответственностью «Промышленно-инновационная компания «Звезда» (ОГРН 1027806063560) обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Механосборочный Комплекс «Звезда» государственный регистрационный № выпуска ценных бумаг: 1-01-18535-J.

Количество приобретаемых по сделке обыкновенных именных бездокументарных акций – 5 857 (пять тысяч восемьсот пятьдесят семь) штук. Цена сделки: 9 224 775 (Девять миллионов двести двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят пять) рублей.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 486 638 (50.23 %), «ПРОТИВ» - 0 (0.00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%),

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества: Данилова Геннадия Андреевича, Гнеденко Петра Александровича, Первушина Владимира Петровича, Плавника Павла Гарьевича на следующих условиях:

Предмет сделки: Приобретение у Открытого акционерного общества «ЗВЕЗДА» (ОГРН 1037825005085) обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Механосборочный Комплекс «Звезда» государственный регистрационный № выпуска ценных бумаг: 1-01-18535-J. Количество приобретаемых по сделке обыкновенных именных бездокументарных акций – 38 011 (тридцать восемь тысяч одиннадцать) штук. Цена сделки: 59 867 325,00 (Пятьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч триста двадцать пять) рублей.

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Директора Общества – Плавника Павла Гарьевича, на следующих условиях:

Предмет сделки: Приобретение у Общества с ограниченной ответственностью «Промышленно-инновационная компания «Звезда» (ОГРН 1027806063560) обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Механосборочный Комплекс «Звезда» государственный регистрационный № выпуска ценных бумаг: 1-01-18535-J.

Количество приобретаемых по сделке обыкновенных именных бездокументарных акций – 5 857 (пять тысяч восемьсот пятьдесят семь) штук. Цена сделки: 9 224 775 (Девять миллионов двести двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят пять) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 09.08.2012, № 38.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО "Компания Гермес" П.Г. Плавник

3.2. Дата: 09.08.2012