Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Компания Гермес"
11.11.2016 12:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560, http://www.newreg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 10 ноября 2016 года.

2.2. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Число присутствующих на заседании членов Совета директоров составляет 100 % численного состава Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.

Результаты голосования: «ЗА»: 9 членов Совета директоров ПАО «Компания Гермес» Артамонова Валентина Павловна, Волков Михаил Александрович, Данилов Геннадий Андреевич, Кузьмин Юрий Анатольевич, Курнаков Владимир Борисович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Хромов Олег Вадимович, Шабалина Альбина Петровна.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.3.1. В соответствии с п.п. 9 ст. 13.3., п. 14.2. Устава Публичного акционерного общества «Компания Гермес» назначить директором Плавника Павла Гарьевича сроком на три года c 20 ноября 2016 года по 19 ноября 2019 года включительно.

2.3.2. Председателю Совета директоров Г.А. Данилову подписать от имени Общества трудовой договор с директором Общества Плавником Павлом Гарьевичем.

2.4. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность, доля его участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: Плавник Павел Гарьевич, 9,83%, 9,83 %.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 10.11.2016, № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ПАО «Компания Гермес» П.Г. Плавник

3.2. Дата: 10 ноября 2016 г.