Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Компания Гермес"
03.11.2011 12:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.newreg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 01 ноября 2011 года.

2.2. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Число присутствующих на заседании членов Совета директоров составляет 100 % численного состава Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.

Результаты голосования: «ЗА»: 9 членов Совета директоров ОАО «Компания Гермес» (Гнеденко Петр Александрович, Данилов Геннадий Андреевич, Кузьмин Юрий Анатольевич, Курнаков Владимир Борисович, Нестерук Ирина Александровна, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Хромов Олег Вадимович, Шабалина Альбина Петровна).

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

ОАО «Компания Гермес» приобрести размещенные им обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер № 1-01-00403-А на следующих условиях:

- количество приобретаемых акций - 5000 (Пять тысяч) штук;

- цена приобретения 2000 (Две тысячи) рублей за одну штуку;

- форма оплаты – денежные средства;

- срок оплаты – в течение 5 дней с момента проведения в реестре операции по переходу права собственности на ценные бумаги;

- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций – до 30 июня 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 02.11.2011, № 3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО "Компания Гермес" П.Г. Плавник

3.2. Дата: 02 ноября 2011 г.