Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Компания Гермес"
03.02.2012 17:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.newreg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 02 февраля 2012 года.

2.2. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Число присутствующих на заседании членов Совета директоров составляет 100 % численного состава Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.

Результаты голосования: «ЗА»: 9 членов Совета директоров ОАО «Компания Гермес» (Гнеденко Петр Александрович, Данилов Геннадий Андреевич, Кузьмин Юрий Анатольевич, Курнаков Владимир Борисович, Нестерук Ирина Александровна, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Хромов Олег Вадимович, Шабалина Альбина Петровна).

2.3. Повестка дня заседания.

1. О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

2. О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующие кандидатуры, предложенные акционером Общества в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Гнеденко Петр Александрович, Данилов Геннадий Андреевич, Кузьмин Юрий Анатольевич, Курнаков Владимир Борисович, Нестерук Ирина Александровна, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Хромов Олег Вадимович, Шабалина Альбина Петровна.

2. Включить в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры, предложенные акционером Общества в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Бреусов Андрей Николаевич, Пиманова Людмила Васильевна, Рассказова Татьяна Андреевна.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 03.02.2012, № 4.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО "Компания Гермес" П.Г. Плавник

3.2. Дата: 03.02.2012