Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Компания Гермес"
23.05.2018 17:04


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560, http://www.newreg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии реше-ний: присутствовали члены Совета директоров в количестве девяти человек, что составляет 100 % численного состава органа управления. Кворум имеется, заседание правомочно.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

по всем вопросам повестки дня заседания решения приняты членами Совета директоров единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3.2. Годовое общее собрание акционеров провести 29 июня 2018 г. в 10 часов 30 минут по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 часов 00 минут.

2.3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акцио-неров – 04 июня 2018 г.

2.3.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 года.

2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора.

6. Утверждение Устава ПАО «Компания Гермес» в новой редакции.

2.3.5. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Компания Гермес» по итогам 2017 года.

2.3.6. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с

п. 12.17 Устава опубликовать на странице в сети Интернет www.hermes.spb.ru, бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в соответствии с п. 12.45 Устава опубликовать в газете «Труд» не позд-нее 08 июня 2018 г.

2.3.7. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров относятся: годовой отчет и годовая бухгалтерская отчет-ность, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведе-ния о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию, об аудиторе общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Об-щества, проект Устава Общества в новой редакции, проекты решений годового общего собрания акционеров.

2.3.8. Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с требованиями ст. 52 Закона «Об акционерных общест-вах» можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу ПАО «Ком-пания Гермес»: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, кабинет 302, тел./факс: (812) 458-50-43, по рабочим дням с 09.00 час. до 18.00 час., а также в филиалах АО «Новый регистратор». По тем же адресам акционеры могут получить бланки бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.3.9. Рекомендовать для утверждения годовому общему собранию акционеров ПАО «Компания Гермес» диви-денды по итогам работы за 2017 г. не выплачивать.

2.3.10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующие решения по вопросам по-вестки дня собрания: по 5 вопросу повестки дня собрания: Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург, по 6 вопросу повестки дня собрания: Утвердить Устав ПАО «Компания Гермес» в новой редакции.

2.3.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общест-ва.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответ-ствующие решения: 23.05.2018, № 3.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании ак-ционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00403-А, дата государственной регистрации выпуска – 13.02.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JSW27

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ПАО «Компания Гермес» П.Г. Плавник

3.2. Дата: 23.05.2018