Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Компания Гермес"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192012, город Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом.2-Н, оф. 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806063515
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202022560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00403-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2023 год.
2.О проведении годового общего собрания акционеров.
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Компания Гермес».
4.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
5.Рекомендации по выплате дивидендов по итогам 2023 года.
6.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросам повестки дня собрания.
7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8.Об оценке деятельности Комитета Совета директоров по аудиту, рассмотрении организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «Компания Гермес».
9.Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в ре-шении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-00403-А, дата государственной регистрации выпуска – 13.02.2004.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ПАО "Компания Гермес" В.П. Артамонова
3.2. Дата: 27.04.2024