Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Компания Гермес"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192012, город Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом.2-Н, оф. 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806063515
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202022560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00403-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом. 2-Н, оф. 410
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 79,44 % (24 627 520 из 31 000 000 голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
2.Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3.Об обращении с заявлением о листинге акций ПАО «Компания Гермес».
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
7.Утверждение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
2.6.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
Итоги голосования: «ЗА» - 24 627 520 (100 %), «Против» – 0 (0,00 %), «Воздержался» – 0 (0,00 %)
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года.
2.6.2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
Итоги голосования: «ЗА» - 24 627 520 (100 %), «Против» – 0 (0,00 %), «Воздержался» – 0 (0,00 %)
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года, дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.
2.6.3. Об обращении с заявлением о листинге акций ПАО "Компания Гермес.
Итоги голосования: «ЗА» - 0 (0,00 %), «Против» - 24 627 520 (100 %), «Воздержался» - 0 (0,00 %)
Решение по третьему вопросу повестки дня не принято.
2.6.4. Избрать членами Совета директоров Общества:
по кандидатуре Артамоновой Валентины Павловны: «ЗА» - 24 627 520;
по кандидатуре Бараковой Екатерины Павловны: «ЗА» - 24 627 520;
по кандидатуре Бреусова Андрея Николаевича: «ЗА» - 24 627 520;
по кандидатуре Отрадных Ольги Владимировны: «ЗА» - 24 627 520;
по кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - «ЗА» 24 627 520;
по кандидатуре Плавник Светланы Леонидовны: «ЗА» - «ЗА» 24 627 520;
по кандидатуре Рассказовой Татьяны Андреевны: «ЗА» - «ЗА» 24 627 520;
по кандидатуре Хромова Олега Вадимовича: «ЗА» - «ЗА» - 24 627 520;
по кандидатуре Шабалиной Альбины Петровны: «ЗА» - «ЗА» - 24 627 520.
«Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества: Артамонова Валентина Павловна, Баракова Екатерина Павловна, Бреусов Андрей Николаевич, Отрадных Ольга Владимировна, Плавник Павел Гарьевич, Плавник Светлана Леонидовна, Рассказова Татьяна Андреевна, Хромов Олег Вадимович, Шабалина Альбина Петровна.
2.6.5. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
по кандидатуре Дашковой Елены Викторовны: «ЗА» - 8 099 260 (100 %), «Против» – 0 (0,00 %), «Воздержался» – 0 (0,00 %);
по кандидатуре Золотаревой Наталии Михайловны: «ЗА» - 8 099 260 (100 %), «Против» – 0 (0,00 %), «Воздержался» – 0 (0,00 %);
по кандидатуре Тарасовой Ирины Владимировны: «ЗА» - 8 099 260 (100 %), «Против» – 0 (0,00 %), «Воздержался» – 0 (0,00 %).
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Дашкова Елена Викторовна, Золотарева Наталия Михайловна, Тарасова Ирина Владимировна.
2.6.6. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
Итоги голосования: «ЗА» - 24 627 520 (100 %), «Против» – 0 (0,00 %), «Воздержался» – 0 (0,00 %)
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудиторскую организацию для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»», г. Санкт-Петербург.
2.6.7. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
Итоги голосования: «ЗА» - 24 627 520 (100 %), «Против» – 0 (0,00 %), «Воздержался» – 0 (0,00 %)
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудиторскую организацию для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит», г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00403-A, дата государственной регистрации выпуска – 13.02.2004.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05.06.2024, № б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ПАО «Компания Гермес» ______________В.П. Артамонова
3.2. Дата: 06.06.2024