Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Компания Гермес"
23.06.2016 15:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560, http://www.newreg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22.06.2016, г. Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 123 , 10 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 68,18 % (17 044 906 из 25 000 000 голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2015 года.

2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора.

6. Одобрение сделок с заинтересованностью.

7. Об изменении наименования Общества.

8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Увеличение уставного капитала ОАО «Компания Гермес» путем размещения дополнительных акций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам

2015 года.

Итоги голосования: «ЗА» - 17 044 906 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2015 года.

2.6.2. Чистую прибыль по результатам 2015 года оставить на развитие Общества, дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

Итоги голосования: «ЗА» - 17 044 882 (99,99 %).

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Чистую прибыль по результатам 2015 года оставить на развитие Общества, дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

2.6.3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:

по кандидатуре Артамоновой Валентины Павловны: «ЗА» - 17 044 882;

по кандидатуре Волкова Михаила Александровича: «ЗА» - 17 044 882;

по кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: «ЗА» - 17 044 882;

по кандидатуре Кузьмина Юрия Анатольевича: «ЗА» - 17 044 882;

по кандидатуре Курнакова Владимира Борисовича: «ЗА» - 17 044 882;

по кандидатуре Первушина Владимира Петровича: «ЗА» - 17 044 882;

по кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - 17 045 098;

по кандидатуре Хромова Олега Владимировича: «ЗА» - 17 044 882;

по кандидатуре Шабалиной Альбины Петровны: «ЗА» - 17 044 882.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе: Артамонова Валентина Павловна, Волков Михаил Александрович, Данилов Геннадий Андреевич, Кузьмин Юрий Анатольевич, Курнаков Владимир Борисович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Хромов Олег Владимирович, Шабалина Альбина Петровна.

2.6.4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

по кандидатуре Бреусова Андрея Николаевича: «ЗА» - 14 587 276 (100,00 %);

по кандидатуре Пимановой Людмилы Васильевны: «ЗА» - 14 587 276 (100,00 %);

по кандидатуре Рассказовой Татьяны Андреевны: «ЗА» - 14 587 276 (100,00 %);

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

Бреусов Андрей Николаевич, Пиманова Людмила Васильевна, Рассказова Татьяна Андреевна.

2.6.5. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт

-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 17 044 906 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит»,

г. Санкт- Петербург.

2.6.6.1. Одобрить сделку, заключенную с Публичным акционерным обществом «ЗВЕЗДА», в совершении которой, согласно ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки на следующих условиях: Предмет сделки: ОАО «Компания Гермес» предоставляет ПАО «ЗВЕЗДА» заём в общем размере 125 000 000,00 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31.10.2016 г. Процентная ставка: 8,25% годовых. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.

Итоги голосования: «ЗА» - 14 587 252( 64,71 %).

2.6.6.2. Одобрить сделку, заключенную с Публичным акционерным обществом «ЗВЕЗДА», в совершении которой, согласно ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки на следующих условиях: Предмет сделки: ОАО «Компания Гермес» предоставляет ПАО «ЗВЕЗДА» заём в общем размере 49 875 000,00 (сорок девять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек на срок до 31.10.2016 г. Процентная ставка: 8,25% годовых. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.

Итоги голосования: «ЗА» - 14 587 252( 64,71 %).

2.6.6.3. Одобрить сделку, заключенную с Закрытым акционерным обществом «Экспериментальный Комплекс «Звезда», в совершении которой, согласно ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки на следующих условиях: Предмет сделки: в рамках размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Компания Гермес» ЗАО «ЭК «Звезда» приобретает 12 500 000 штук акций ОАО «Компания Гермес», номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая, рег. № выпуска 1-01-00403-А-003D, зарегистрирован 24.12.2012 г. РО ФСФР в СЗФО. Общая цена сделки 174 875 000,00 (сто семьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.

Итоги голосования: «ЗА» - 14 587 252( 64,71 %).

2.6.6.4. Одобрить сделку, заключаемую с Закрытым акционерным обществом «Экспериментальный Комплекс «Звезда», в совершении которой, согласно ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересован-ность. Одобрить совершение сделки на следующих условиях: Стороны сделки: ЗАО «ЭК «Звезда» (Приобретатель) и ОАО «Компания Гермес» (Продавец) Предмет сделки: ЗАО «ЭК «Звезда» приобретает обыкновенные именные бездокументарные акций ОАО «Компания Гермес» в количестве не более 6 000 000 штук, номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая. Общая цена сделки не может составлять более 84 600 000,00 (восемьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей (цена сделки определяется как количество приобретаемых акций, умноженное на цену размещения одной обыкновенной акции). Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.

Итоги голосования: «ЗА» - 14 587 252( 64,71 %).

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, заключенную с Публичным акционерным обществом «ЗВЕЗДА», в совершении которой, согласно ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки на следующих условиях: Предмет сделки: ОАО «Компания Гермес» предоставляет ПАО «ЗВЕЗДА» заём в общем размере 125 000 000,00 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31.10.2016 г. Процентная ставка: 8,25% годовых. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.

Одобрить сделку, заключенную с Публичным акционерным обществом «ЗВЕЗДА», в совершении которой, согласно ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки на следующих условиях: Предмет сделки: ОАО «Компания Гермес» предоставляет ПАО «ЗВЕЗДА» заём в общем размере 49 875 000,00 (сорок девять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек на срок до 31.10.2016 г. Процентная ставка: 8,25% годовых. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.

Одобрить сделку, заключенную с Закрытым акционерным обществом «Экспериментальный Комплекс «Звезда», в совершении которой, согласно ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки на следующих условиях: Предмет сделки: в рамках размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Компания Гермес» ЗАО «ЭК «Звезда» приобретает 12 500 000 штук акций

ОАО «Компания Гермес», номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая, рег. № выпуска 1-01-00403-А-003D, зарегистрирован 24.12.2012 г. РО ФСФР в СЗФО. Общая цена сделки 174 875 000,00 (сто семьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.

Одобрить сделку, заключаемую с Закрытым акционерным обществом «Экспериментальный Комплекс «Звезда», в совершении которой, согласно ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересован-ность. Одобрить совершение сделки на следующих условиях: Стороны сделки: ЗАО «ЭК «Звезда» (Приобретатель) и ОАО «Компания Гермес» (Продавец) Предмет сделки: ЗАО «ЭК «Звезда» приобретает обыкновенные именные бездокументарные акций ОАО «Компания Гермес» в количестве не более 6 000 000 штук, номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая. Общая цена сделки не может составлять более 84 600 000,00 (восемьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей (цена сделки определяется как количество приобретаемых акций, умноженное на цену размещения одной обыкновенной акции). Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.

2.6.7. Утвердить полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество «Компания Гермес». Сокращенное фирменное наименование – ПАО «Компания Гермес».

Итоги голосования: «ЗА» - 17 044 906 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество «Компания Гермес». Сокращенное фирменное наименование – ПАО «Компания Гермес».

2.6.8. Определить, что Общество вправе дополнительно размещать 25 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в Уставе Общества.

Итоги голосования: «ЗА» - 17 044 882 (99,99 %).

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:

Определить, что Общество вправе дополнительно размещать 25 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в Уставе Общества.

2.6.9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования: «ЗА» - 17 044 882 (99,99 %).

Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.6.10. Увеличить уставный капитал ОАО «Компания Гермес» с целью привлечения дополнительных средств, направленных на финансирование оборотного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 6 000 000 штук (далее - акции) общей номинальной стоимостью 6 000 000,00 рублей на следующих условиях:

- количество акций – 6 000 000 штук.

- номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль.

- способ размещения акций – открытая подписка.

- форма оплаты акций – денежные средства в валюте РФ.

- расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) акций.

- цена размещения дополнительных акций – 14,10 рублей за одну акцию. Цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций – 12,69 рублей за одну акцию.

Итоги голосования: «ЗА» - 17 044 906 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал ОАО «Компания Гермес» с целью привлечения дополнительных средств, направленных на финансирование оборотного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 6 000 000 штук (далее - акции) общей номинальной стоимостью 6 000 000,00 рублей на следующих условиях:

- количество акций – 6 000 000 штук.

- номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль.

- способ размещения акций – открытая подписка.

- форма оплаты акций – денежные средства в валюте РФ.

- расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) акций.

- цена размещения дополнительных акций – 14,10 рублей за одну акцию. Цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций – 12,69 рублей за одну акцию.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00403-A, дата государственной регистрации выпуска – 13.02.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JSW27

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23.06.2016, № 42.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО "Компания Гермес" П.Г. Плавник

3.2. Дата: 23 июня 2016 г.