Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Компания Гермес"
02.07.2018 14:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560, http://www.newreg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2018, г. Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 123 , 10 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 79,1592 % (24 539 356 из 31 000 000 голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 года.

2.Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по ре-зультатам 2017 отчетного года.

3.Избрание членов Совета директоров.

4.Избрание членов Ревизионной комиссии.

5.Утверждение аудитора.

6.Утверждение Устава ПАО «Компания Гермес» в новой редакции.

7.Об одобрении крупной сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2017 года.

Итоги голосования: «ЗА» - 24 539 356 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2017 года.

2.6.2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года, дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

Итоги голосования: 24 539 356 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года, дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

2.6.3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:

по кандидатуре Артамоновой Валентины Павловны: «ЗА» - 24 539 356;

по кандидатуре Волкова Михаила Александровича: «ЗА» - 24 539 356;

по кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: «ЗА» - 24 539 356;

по кандидатуре Кузьмина Юрия Анатольевича: «ЗА» - 24 539 356;

по кандидатуре Курнакова Владимира Борисовича: «ЗА» - 24 539 356;

по кандидатуре Первушина Владимира Петровича: «ЗА» - 24 539 356;

по кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - 24 539 356;

по кандидатуре Хромова Олега Владимировича: «ЗА» - 24 539 356;

по кандидатуре Шабалиной Альбины Петровны: «ЗА» - 24 539 356.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе: Артамонова Валентина Павловна, Волков Михаил Александрович, Данилов Геннадий Андреевич, Кузьмин Юрий Анатольевич, Курнаков Владимир Борисович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Хромов Олег Владимирович, Шабалина Альбина Петровна.

2.6.4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

П по кандидатуре Бреусова Андрея Николаевича: «ЗА» - 8 011 184 (100,00 %);

по кандидатуре Пимановой Людмилы Васильевны: «ЗА» - 8 011 184 (100,00 %);

по кандидатуре Рассказовой Татьяны Андреевны: «ЗА» - 8 011 184 (100,00 %);

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

Бреусов Андрей Николаевич, Пиманова Людмила Васильевна, Рассказова Татьяна Андреевна.

2.6.5. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 24 539 356 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

2.6.6. Утвердить Устав ПАО «Компания Гермес» в новой редакции.

Итоги голосования: «ЗА» - 24 539 356 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «Компания Гермес» в новой редакции.

2.6.7. Предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) единолич-ным исполнительным органом Общества - Директором Плавником Павлом Гарьевичем в соответствии с поло-жениями ст. 77 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на следующих усло-виях:

Стороны: Публичное акционерное общество «Компания Гермес» - Продавец, Общество с ограниченной ответ-ственностью «Дилинг», Общество с ограниченной ответственностью «Акцент» - Покупатели.

Предмет: акции обыкновенные именные бездокументарные Публичного акционерного общества «ЗВЕЗДА» (ИНН 7811038760) в количестве 196 060 054 (сто девяносто шесть миллионов шестьдесят тысяч пятьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00169-D;

Цена сделки (сделок): общая цена сделки (сделок) 305 853 684,24 (триста пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 24 копейки;

Выгодоприобретатель: общество действует к собственной выгоде.

Итоги голосования: «ЗА» - 24 539 356 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) едино-личным исполнительным органом Общества - Директором Плавником Павлом Гарьевичем в соответствии с положениями ст. 77 Федерального закона 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

Стороны: Публичное акционерное общество «Компания Гермес» - Продавец, Общество с ограниченной ответственностью «Дилинг», Общество с ограниченной ответственностью «Акцент»- Покупатели.

Предмет: акции обыкновенные именные бездокументарные Публичного акционерного общества «ЗВЕЗДА» (ИНН 7811038760) в количестве 196 060 054 (сто девяносто шесть миллионов шестьдесят тысяч пятьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля, государственныйрегистрационныйномервыпуска:1-01-00169-D;Цена сделки (сделок): общая цена сделки (сделок) 305 853 684,24 (триста пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 24копейки; Выгодоприобретатель: общество действует к собственной выгоде.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00403-A, дата государственной регистрации выпуска – 13.02.2004, междуна-родный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JSW27

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.07.2018, № 44.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ПАО «Компания Гермес» П.Г. Плавник

3.2. Дата: 02.07.2018