Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Компания Гермес"
08.02.2017 13:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560, http://www.newreg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Число присутствующих на заседании членов Совета директоров составляет 100 % численного состава Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.

Результаты голосования по вопросам:

1) Определение цены размещения дополнительных акций Общества:

«ЗА»: 9 членов Совета директоров ПАО «Компания Гермес» (Артамонова Валентина Павловна, Волков Михаил Александрович, Данилов Геннадий Андреевич, Кузьмин Юрий Анатольевич, Курнаков Владимир Борисович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Хромов Олег Вадимович, Шабалина Альбина Петровна).

2) Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций:

«ЗА»: 9 членов Совета директоров ПАО «Компания Гермес» (Артамонова Валентина Павловна, Волков Михаил Александрович, Данилов Геннадий Андреевич, Кузьмин Юрий Анатольевич, Курнаков Владимир Борисович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Хромов Олег Вадимович, Шабалина Альбина Петровна).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

1) Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций в следующем размере:

- цену размещения акций в размере 14,10 (четырнадцать) рублей 10 копеек за одну обыкновенную акцию;

- цену размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, в размере 12,69 (двенадцать) рублей 69 копеек за одну обыкновенную акцию.

2) Увеличить уставный капитал ПАО «Компания Гермес» с целью привлечения дополнительных средств, направленных на финансирование оборотного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 6 000 000 штук (далее - акции) общей номинальной стоимостью 6 000 000,00 рублей на следующих условиях:

количество акций – 6 000 000 штук.

номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль.

способ размещения акций – открытая подписка.

форма оплаты акций – денежные средства в валюте РФ.

расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) акций.

цена размещения дополнительных акций – 14,10 рублей за одну акцию. Цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций – 12,69 рублей за одну акцию.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 8 февраля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 8 февраля 2017 года, протокол № 4 от 08.02.2017.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

вид, категория (тип): акции именные обыкновенные;

серия ценных бумаг: не указывается для данного вида ценных бумаг;

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): в настоящее время дополнительный выпуск ценных бумаг не зарегистрирован (номер не присвоен);

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ПАО «Компания Гермес» П.Г. Плавник

3.2. Дата: 08 февраля 2017 г.