Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Компания Гермес"
15.05.2007 19:17


1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Компания Гермес».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Компания Гермес».

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515.

1.5. ИНН эмитента: 7202022560.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-А.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.orr-vesta.ru.

2. Содержание сообщения.

Информация о принятом Советом директоров решении о созыве повторного годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня повторного годового общего собрания акционеров.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 15.05.2007.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 15.05.2007, № 9.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:

2.3.1. Созвать повторное годовое общее собрание акционеров в форме собрания.

2.3.2. Повторное годовое общее собрание акционеров провести 21 июня 2007 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

2.3.3. Определить время начала регистрации участвующих лиц – 11 часов 00 минут.

2.3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров – 18 апреля 2007 г.

2.3.5. Утвердить следующую повестку дня повторного годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыт-ках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

2.Утверждение «Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Компания Гермес».

3.Избрание членов Совета директоров.

4.Избрание членов ревизионной комиссии.

5.Утверждение аудитора.

3. Подпись:

3.1. Директор П.Г. Плавник

3.2. Дата «15» мая 2007 г. М.П.