Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Компания Гермес"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192012, город Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом.2-Н, оф. 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806063515
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202022560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00403-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения собрания и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения собрания – 05 июня 2024 года, почтовый адрес – 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, пом. 2-Н, оф. 410, ПАО «Компания Гермес».
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 05 июня 2024 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 мая 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года.
2.Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по ре-зультатам 2023 отчетного года.
3.Об обращении с заявлением о листинге акций ПАО «Компания Гермес»
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
7.Утверждение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
2.7. Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на уча-стие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с требованиями ст. 52 Закона «Об акционер-ных обществах» можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу ПАО «Компания Гермес»: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. КБ, офис 410, тел./факс: (812) 455-33-00 (доб.21), по рабочим дням с 09.00 час. до 18.00 час., а также в филиалах АО «Новый регистра-тор». По тем же адресам акционеры могут получить бланки бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционе-ров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-00403-А, дата государственной регистрации выпуска – 13.02.2004.
2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Со-вет директоров ПАО «Компания Гермес», дата принятия решения: 02.05.2024 года, а также дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие ре-шения: 02.05.2024 г., № 3.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ПАО «Компания Гермес» В.П. Артамонова
3.2. Дата: 02.05.2024