Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Компания Гермес"
10.06.2013 17:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560, http://www.newreg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10.06.2013, г. Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 123 , 11 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 56,4 % (7 049 593 из 12 499 720 голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора.

5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года, дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.

Итоги голосования: «ЗА» - 7 049 593 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года, дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.

2.6.2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:

по кандидатуре Гнеденко Петра Александровича: «ЗА» - 7 049 593;

по кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: «ЗА» - 7 049 593;

по кандидатуре Кузьмина Юрия Анатольевича: «ЗА» - 7 049 593;

по кандидатуре Курнакова Владимира Борисовича: «ЗА» - 7 049 593;

по кандидатуре Нестерук Ирины Александровны: «ЗА» - 7 049 593;

по кандидатуре Первушина Владимира Петровича: «ЗА» - 7 049 593;

по кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - 7 049 593;

по кандидатуре Хромова Олега Владимировича: «ЗА» - 7 049 593;

по кандидатуре Шабалиной Альбины Петровны: «ЗА» - 7 049 593.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе: Гнеденко Петр Александрович, Данилов Геннадий Андреевич, Кузьмин Юрий Анатольевич, Курнаков Владимир Борисович, Нестерук Ирина Александровна, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Хромов Олег Владимирович, Шабалина Альбина Петровна.

2.6.3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

по кандидатуре Бреусова Андрея Николаевича: «ЗА» - 5 591 963 (100,00 %);

по кандидатуре Пимановой Людмилы Васильевны: «ЗА» - 5 591 963 (100,00 %);

по кандидатуре Рассказовой Татьяны Андреевны: «ЗА» - 5 591 963 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

Бреусов Андрей Николаевич, Пиманова Людмила Васильевна, Рассказова Татьяна Андреевна.

2.6.4. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 7 049 593 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

2.6.5. Одобрить следующую сделку, в совершении которой согласно статье 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Компания Гермес» Кузьмина Юрия Анатольевича, Плавника Павла Гарьевича, которые одновременно являются членами Совета директоров ОАО «ОРР Веста» и предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: договор купли - продажи ценных бумаг в рамках размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Компания Гермес», государственный регистрационный номер: 1-01-00403-А-003D, зарегистрированный РО ФСФР СЗФО 24.12.2012 г., в количестве 7 147 963 (семь миллионов сто сорок семь тысяч девятьсот шестьдесят три) штуки, стоимостью 13,99 (тринадцать) рублей 99 копеек за 1 штуку, общей стоимостью 100 000 002,37 (сто миллионов два) рубля 37 копеек.

Итоги голосования: «ЗА» - 5 591 963 (50,64 %).

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Одобрить следующую сделку, в совершении которой согласно статье 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Компания Гермес» Кузьмина Юрия Анатольевича, Плавника Павла Гарьевича, которые одновременно являются членами Совета директоров ОАО «ОРР Веста» и предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: договор купли - продажи ценных бумаг в рамках размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Компания Гермес», государственный регистрационный номер: 1-01-00403-А-003D, зарегистрированный РО ФСФР СЗФО 24.12.2012 г., в количестве 7 147 963 (семь миллионов сто сорок семь тысяч девятьсот шестьдесят три) штуки, стоимостью 13,99 (тринадцать) рублей 99 копеек за 1 штуку, общей стоимостью 100 000 002,37 (сто миллионов два) рубля 37 копеек.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 10.06.2013, № 39.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО "Компания Гермес" П.Г. Плавник

3.2. Дата: 10 июня 2013 г.