Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Компания Гермес"
24.06.2014 10:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Компания Гермес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Компания Гермес"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123

1.4. ОГРН эмитента: 1027806063515

1.5. ИНН эмитента: 7202022560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202022560, http://www.newreg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20.06.2014, г. Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 123 , 15 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 56,4018 % (7 050 232 из 12 500 000 голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, дивиденды по итогам 2013 года

Итоги голосования: «ЗА» - 7 050 232 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.

2.6.2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:

по кандидатуре Артамоновой Валентины Павловны: «ЗА» - 7 050 232;

по кандидатуре Волкова Михаила Александровича: «ЗА» - 7 050 232;

по кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: «ЗА» - 7 050 232;

по кандидатуре Кузьмина Юрия Анатольевича: «ЗА» - 7 050 232;

по кандидатуре Курнакова Владимира Борисовича: «ЗА» - 7 050 232;

по кандидатуре Первушина Владимира Петровича: «ЗА» - 7 050 232;

по кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - 7 050 232;

по кандидатуре Хромова Олега Владимировича: «ЗА» - 7 050 232;

по кандидатуре Шабалиной Альбины Петровны: «ЗА» - 7 050 232.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе: Артамонова Валентина Павловна, Волков Михаил Александрович, Данилов Геннадий Андреевич, Кузьмин Юрий Анатольевич, Курнаков Владимир Борисович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Хромов Олег Владимирович, Шабалина Альбина Петровна.

2.6.4. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований и аудита «ПАНАЦЕЯ», г. Санкт-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 7 050 172 (99,99 %).

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований и аудита «ПАНАЦЕЯ», г. Санкт-Петербург.

2.6.5. Устав Общества в новой редакции утвердить.

Итоги голосования: «ЗА» - 7 050 232 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Устав Общества в новой редакции утвердить.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2014, № 40.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО «Компания Гермес» П.Г. Плавник

3.2. Дата: 24 июня 2014 г.