Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им.В.И.Муравленко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 625000, г.Тюмень, ул.Республики, 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200880343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202017289
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31979-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202017289
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: «01» февраля 2023 г.
2.2. Дата и форма проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 февраля 2023 года в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования и способ направления заполненных бюллетеней: 03 февраля 2023 года в 12 часов 00 минут по местному времени, любым доступным способом, в том числе, почтовым отправлением по адресу: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 62 (с пометкой для корпоративного секретаря), с предварительным направлением скан - образа заполненного бюллетеня по е-mail: nugaeva_n@sibneftemash.ru.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1). О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.
2). О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
3). О рассмотрении предложения акционера по выдвижению кандидатуры аудитора Общества на 2023 г.
2.5. Формулировки решений по вопросам, поставленных на голосование:
По вопросу № 1 повестки дня заседания, на голосование поставлено следующее решение:
1). Включить в список кандидатур для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 г. следующих кандидатур в члены Совета директоров Общества, предложенных акционером Общества - ООО «РН-Актив», владеющего 2% и более голосующих акций Общества:
- Павлов Владимир Анатольевич - заместитель директора Департамента проектных работ ПАО «НК «Роснефть»;
- Греб Артем Андреевич - начальник Управления по координации деятельности корпоративных научно-исследовательских и проектных институтов Департамента проектных работ ПАО «НК «Роснефть»;
- Тютяев Евгений Александрович - заместитель начальника Управления по координации деятельности корпоративных научно-исследовательских и проектных институтов Департамента проектных работ ПАО «НК «Роснефть»;
- Ишдавлетов Евгений Зиннурович - заместитель начальника Управления по проектированию объектов нефтегазодобычи и переработки Департамента проектных работ ПАО «НК «Роснефть»;
- Иванов Алексей Павлович - начальник Управления проектирования объектов нефтегазодобычи и переработки Департамента проектных работ ПАО «НК «Роснефть»;
- Горюнов Артем Владимирович – начальник Управления землеустроительных работ Департамента проектных работ ПАО «НК «Роснефть»;
- Комисаренко Ирина Ивановна - заместитель начальника Управления по проектированию объектов нефтегазодобычи и переработки Департамента проектных работ ПАО «НК «Роснефть»;
- Хоха Наталья Юрьевна - заместитель начальника Управления по координации деятельности корпоративных научно-исследовательских и проектных институтов Департамента проектных работ ПАО «НК «Роснефть»;
2). Включить в список кандидатур для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 г. следующих кандидатур в члены Совета директоров Общества, предложенных акционером Общества - АО «Сибнефтемаш», владеющего 2% и более голосующих акций Общества»:
- Полуротов Вячеслав Викторович – первый заместитель управляющего директора ООО «УК «Группа ГМС», бизнес-единица "Нефтегазовое оборудование и проекты";
- Новиков Андрей Евгеньевич – заместитель генерального директора - главный управляющий директор ООО «УК «Группа ГМС», бизнес-единица "Нефтегазовое оборудование и проекты";
- Бахтий Сергей Николаевич – заместитель главного управляющего директора ООО «УК «Группа ГМС», бизнес-единица "Нефтегазовое оборудование и проекты";
- Орлов Андрей Петрович - заместитель генерального директора ООО «УК «Группа ГМС»;
- Кочетков Дмитрий Анатольевич - директор по взаимодействию с органами государственной власти ООО «УК «Группа ГМС».
По вопросу № 2 повестки дня заседания, на голосование поставлено следующее решение:
1). Включить в список кандидатур для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 г. следующих кандидатур в ревизионную комиссию Общества, предложенных акционером Общества - ООО «РН-Актив», владеющего 2% и более голосующих акций Общества:
- Молодых Амина Юлаевна – менеджер (г. Тюмень) отдела контроля за объемами, качеством и ценообразованием работ Департамента регионального аудита ПАО «НК «Роснефть»;
- Махоткина Оксана Владимировна – начальник финансово-экономического отдела АО «НижневартовскНИПИнефть»;
- Цой Надежда Анатольевна – главный специалист (г. Нижневартовск) Отдела аудита финансовой-хозяйственной деятельности Управления регионального аудита «Западная Сибирь» Департамента регионального аудита ПАО «НК «Роснефть»;
2). Включить в список кандидатур для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 г. следующих кандидатур в ревизионную комиссию Общества, предложенных акционером Общества - АО «Сибнефтемаш», владеющего 2% и более голосующих акций Общества:
- Петренко Ольга Александровна - заместитель главного бухгалтера ПАО «Гипротюменнефтегаз»;
- Букреева Ольга Алексеевна - начальник планово-экономического отдела ПАО «Гипротюменнефтегаз»;
- Кононова Лариса Федоровна - ведущий экономист отдела финансового анализа ООО «УК «Группа ГМС».
По вопросу № 3 повестки дня заседания, на голосование поставлено следующее решение:
«Включить в список на голосование для назначения аудитора Общества за 2023 г. кандидатуру, предложенную акционером Общества – АО «Сибнефтемаш», владеющего 2% и более голосующих акций Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» (ООО «Аудит-Сервис») (ИНН: 7203350691, ОГРН: 1157232027127, ОРНЗ 11506036588)».
Варианты голосования по вопросам, поставленным на голосования: ЗА; ПРОТИВ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор филиала - управляющий директор ПАО "Гипротюменнефтегаз" В.Н. Ответчиков
3.2. Дата: 01.02.2023