Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им.В.И.Муравленко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 625000, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200880343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202017289
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31979-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202017289
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров Общества: годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, связанные с вопросами повестки дня общего собрания акционеров:
2.2.1. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, дата составления списка владельцев, которая установлена Советом директоров эмитента в целях определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-31979-D; дата регистрации выпуска: 17.05.1994 г. изменение регистрационного номера выпуска: 26.05.2009 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 03 июня 2025 г.
2.2.2. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, дата составления списка владельцев, которая рекомендована Советом директоров для установления годовым Общим собранием акционеров эмитента в целях определения лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2024 года:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-31979-D; дата регистрации выпуска: 17.05.1994 г. изменение регистрационного номера выпуска: 26.05.2009 г.
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска:2-01-31979-D; дата регистрации выпуска: 17.05.1994 г. изменение регистрационного номера выпуска: 22.05.2009 г.
Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - «13» июля 2025 года.
2.3. Способ принятия решений на Общем собрании акционеров Общества: заочное голосование.
2.4. Дата проведения Общего собрания акционеров Общества: «26» июня 2025 года;
2.5. Адрес и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 62, почтовый адрес: 625000, РФ, г. Тюмень, а/я 1239, ПАО «Гипротюменнефтегаз». Способ подписания бюллетеней для голосования: собственноручная подпись, возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 26 июня 2025 года (включительно). Бюллетени для голосования, полученные Обществом после указанной даты, в определении кворума при принятии решений и подведении итогов голосования учитываться не будут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 03 июня 2025 г.
2.7. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
3. Об объявлении дивидендов по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней с «05» июня 2025 года по «26» июня 2025 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут местного времени по рабочим дням по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Республики, д. 62 (юридический отдел: тел. (3452) 46-52-12, вн. 23-02, (3452) 46-36-90, вн. 24-41).
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1) Информационное сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества;
2) Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 г. (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.»);
3) Заключение аудиторской организации Общества по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.»);
4) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 г. (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.»);
5) Заключение службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 г.
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их письменных согласий на избрание (к четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» и пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»);
7) Сведения о кандидатуре в аудиторскую организацию Общества (к шестому вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации Общества»);
8) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2024 года, в том числе, по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2024 года и порядку их выплаты (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года» и третьему вопросу повестки дня «Об объявлении дивидендов по результатам 2024 года»);
9) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
10) Отчет о заключенных Обществом в 2024 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
11) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2024 г. (последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заочного голосования общего собрания акционеров); сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
2.9. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола – 23 мая 2025 года, номер протокола - № 01.05-2025.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь ПАО «Гипротюменнефтегаз» Нугаева Наталья Викторовна
3.2. Дата: 23.05.2025