Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им.В.И.Муравленко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 625000, г.Тюмень, ул.Республики, 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200880343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202017289
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31979-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202017289
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров Общества: годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, связанные с вопросами повестки дня общего собрания акционеров:
2.2.1. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, дата составления списка владельцев, которая установлена Советом директоров эмитента в целях определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента за 2023 год: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-31979-D; дата регистрации выпуска: 17.05.1994 г. изменение регистрационного номера выпуска: 26.05.2009 г.
2.2.2. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, дата составления списка владельцев, которая рекомендована Советом директоров для установления годовым Общим собранием акционеров эмитента в целях определения лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2023 года:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-31979-D; дата регистрации выпуска: 17.05.1994 г. изменение регистрационного номера выпуска: 26.05.2009 г.
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:2-01-31979-D; дата регистрации выпуска: 17.05.1994 г. изменение регистрационного номера выпуска: 22.05.2009 г.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
2.4. Дата проведения Общего собрания акционеров Общества: «27» июня 2024 года;
2.5. Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 62, ПАО «Гипротюменнефтегаз». Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 26 июня 2024 года (включительно). Бюллетени для голосования, полученные Обществом после указанной даты, в определении кворума и подведении итогов голосования учитываться не будут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества – 02 июня 2024 года.
2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров с «07» июня 2024 года по «26» июня 2024 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут местного времени по рабочим дням по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Республики, д. 62 (юридический отдел: тел. (3452) 46-52-12, вн. 23-02, (3452) 46-36-90, вн. 24-41).
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1) Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
2) Годовой отчет Общества за 2023 г. (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества»);
3) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 г. (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»);
4) Заключение аудитора Общества по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год (ко второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»);
5) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 г. (к первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества» и второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»);
6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года, в том числе, по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты (к третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года» и четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года»);
7) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их письменных согласий на избрание (к пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» и шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»);
8) Сведения о кандидате в аудиторы Общества (к седьмому вопросу повестки дня «Назначение аудитора Общества»);
9) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
10) Заключение службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 г.
11) Отчет о заключенных Обществом в 2023 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола – 24 мая 2024 года, номер протокола - № 01.05-2024.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь ПАО «Гипротюменнефтегаз» Нугаева Наталья Викторовна
3.2. Дата: 24.05.2024