Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменнефтекомплектсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Тюмень
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200788779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202002839
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00209-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202002839
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 19.05.2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 625034, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Барабинская, дом 3, офис 302
Место проведения общего собрания акционеров: неприменимо
Время проведения общего собрания акционеров: неприменимо
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 10 241 375
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 5 вопроса – 10 241 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 10 241 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 5 вопроса повестки дня – 10 241 375
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 71 689 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 71 689 625
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 71 689 625
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение нераспределенной прибыли Общества прошлых лет за 2021 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года и нераспределенной прибыли Общества прошлых лет за 2021 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 10 241 375 голосов.
«против»- 0 голосов.
«воздержались»- 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
По второму вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 10 241 375 голосов.
«против»- 0 голосов.
«воздержались»- 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).
По третьему вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 10 241 375 голосов.
«против»- 0 голосов.
«воздержались»- 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Распределить нераспределённую прибыль Общества прошлых лет за 2021 год в размере 37 787 378 (тридцать семь миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 65 коп. и направить её на выплату дивидендов по акциям.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 10 241 375 голосов.
«против»- 0 голосов.
«воздержались»- 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Принять следующее решение по распределению нераспределенной прибыли Общества прошлых лет за 2021 год и распределение прибыли по результатам 2022 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2022 отчетного и нераспределённой прибыли Общества прошлых лет за 2021 год:
-направить на выплату дивидендов нераспределённую прибыль Общества прошлых лет за 2021 год в размере 37 787 378 (тридцать семь миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 65 коп. и часть чистой прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года в размере 86 270 929 (восемьдесят шесть миллионов двести семьдесят тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 19 коп.
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А – 129,01987 руб. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 11,83776 руб. Форма выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа А – денежные средства. Дата, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа А, - 31.05.2022 г.
- направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток.
По пятому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Кобелева Татьяна Николаевна10 241 375
2Медведев Сергей Витальевич10 241 375
3Жалнина Лариса Витальевна10 241 375
4Романова Раиса Ивановна10 241 375
5Медведева Елена Викторовна10 241 375
6Кобелев Дмитрий Александрович 10 241 375
7Бурлака Алина Евгеньевна10 241 375
"ПРОТИВ всех кандидатов"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Решение, принятое собранием:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Кобелева Татьяна Николаевна
2.Медведев Сергей Витальевич
3.Жалнина Лариса Витальевна
4.Романова Раиса Ивановна
5.Медведева Елена Викторовна
6.Кобелев Дмитрий Александрович
7.Бурлака Алина Евгеньевна
По шестому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 10 241 375 голосов.
«против»- 0 голосов.
«воздержались»- 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Сервис» (ОГРН 1157232027127).
По седьмому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 10 241 375 голосов.
«против»- 0 голосов.
«воздержались»- 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Обратится в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.05.2023 г., Протокол № 39 годового общего собрания акционеров Публичное акционерного общества «Тюменнефтекомплектсервис»
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00209-F
Дата государственной регистрации выпуска: 01.01.1997 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRD70.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные типа А
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 2-01-00209-F
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 08.12.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRD88.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Беляев
3.2. Дата: 22.05.2023