Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменнефтекомплектсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Тюмень
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200788779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202002839
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00209-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202002839
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:
форма проведения общего собрания акционеров;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров);
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества;
форма и текст бюллетеней для голосования;
категории акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания;
о выполнении функций счетной комиссии.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год;
4. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению нераспределённой прибыли Общества прошлых лет за 2021 год и распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года и нераспределённой прибыли Общества прошлых лет за 2021 год.
5. Выдвижение кандидатов в Совет директоров.
6. Определение размера оплаты услуг аудитора.
7. Определение цены выкупа акций Общества по требованию акционеров Общества в соответствии со ст.75-76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00209-F
Дата государственной регистрации выпуска: 01.01.1997 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRD70.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные типа А
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 2-01-00209-F
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 08.12.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRD88.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Беляев
3.2. Дата: 12.04.2023