Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета). об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменнефтекомплектсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Тюмень
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200788779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202002839
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00209-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202002839
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Членов Совета директоров - 7 человек
Присутствовали: Медведева Е.В., Медведев С.В., Жалнина Л.В., Кобелев Д.А., Романова Р.И., Кобелева Т.Н., Бурлака А.Е.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По всем вопросам повестки дня
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По третьему вопросу повестки дня
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По четвертому вопросу повестки дня
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению нераспределённой прибыли Общества прошлых лет за 2021 год и распределение прибыли по результатам 2022 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2022 отчетного года и нераспределённой прибыли Общества прошлых лет за 2021 год:
- направить на выплату дивидендов нераспределённую прибыль Общества прошлых лет за 2021 год в размере 37 787 378 (тридцать семь миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 65 коп. и часть чистой прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года в размере 86 270 929 (восемьдесят шесть миллионов двести семьдесят тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 19 коп. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А – 129,01987 руб. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию –11,83776 руб. Форма выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа А – денежные средства. Дата, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа А, - 25.04.2023 г.
- направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток.
По пятому вопросу повестки дня
1.Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества:
№Ф.И.О. кандидата
1.Кобелева Т.Н.
2.Медведев С.В.
3.Жалнина Л.В.
4.Романова Р.И.
5.Медведева Е.В.
6.Кобелев Д.А.
7.Бурлака А.Е.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.04.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.04.2023 г., Протокол № 114
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00209-F
Дата государственной регистрации выпуска: 01.01.1997 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRD70.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные типа А
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 2-01-00209-F
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 08.12.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRD88.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Беляев
3.2. Дата: 12.04.2023