Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменнефтекомплектсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Тюмень
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200788779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202002839
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00209-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202002839
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров) - 19 мая 2023 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 625034, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Барабинская, д. 3, офис 302
Место проведения общего собрания акционеров - неприменимо
Время проведения общего собрания акционеров - неприменимо
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): неприменимо
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 19 мая 2023 года
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2023 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год
3. Распределение нераспределённой прибыли Общества прошлых лет за 2021 год
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года и нераспределенной прибыли Общества прошлых лет за 2021 год
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 625034, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Барабинская, д.3, офис 302, с 11 до 16 часов, ежедневно, кроме выходных дней. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00209-F
Дата государственной регистрации выпуска: 01.01.1997 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRD70.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные типа А
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 2-01-00209-F
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 08.12.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRD88.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров эмитента, 12.04.2023 г., протокол № 114 от 12.04.2023 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: неприменимо
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Беляев
3.2. Дата: 12.04.2023