Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.3.ОГРН эмитента 1027101373738
1.4.ИНН эмитента 7114001610
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.05.2024
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 14.05.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании лица, председательствующего на проводимом заседании совета директоров.
2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей».
3. О подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей».
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
6. Предварительное распределение прибыли Общества по результатам 2023 года
7. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 года, сроку и форме выплаты.
8. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023 года, сроку и форме выплаты
9. Предварительное утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Об аудиторе Общества на 2024 год.
11. О функционировании и эффективности системы управления рисками Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11;
- Акция привилегированная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Гусев
(подпись)
3.2.Дата « 14 мая 20 24 Г. М.П.