Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Донской завод радиодеталей"<BR>26.01.2023 14:13</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение </P>
<P>о  проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Россия, 301750, Тульская область, г. Донской,  микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10</P>
<P>1.3.ОГРН эмитента	1027101373738</P>
<P>1.4.ИНН эмитента	7114001610</P>
<P>1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	02677-А</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.alund.ru</P>
<P>http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	26.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.Содержание  сообщения</P>
<P>2.1.	 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 26.01.2023</P>
<P>2.2.	 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.02.2023</P>
<P>2.3.	 Повестка дня заседания совета директоров  эмитента:</P>
<P>1.	Рассмотрение предложений акционеров о включении в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2023 году кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. </P>
<P>2.	Рассмотрение предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2023 году.</P>
<P>3.	О формировании комитета по аудиту совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей».</P>
<P>4.	Об избрании председателя комитета по аудиту совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей».</P>
<P>5.	О назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита,  и об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с данным лицом.</P>
<P>2.4.	 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента</P>
<P>- Акция обыкновенная  именная бездокументарная</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России  в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375  от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11;</P>
<P>- Акция привилегированная именная бездокументарная</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375  от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29 </P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор	  	А.А.Паньков</P>
<P> 	(подпись)	 </P>
<P>3.2.Дата «	26  		января 	20	23	Г.               М.П.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>