Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
«О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.3.ОГРН эмитента 1027101373738
1.4.ИНН эмитента 7114001610
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.02.2024
2.Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров – 11. на заседании присутствовали 5 членов Совета директоров. 2 члена Совета директоров представили письменные мнения. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2024 году следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества – ООО «Поликонд» и ООО «РТ-Капитал», являющимися владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества:
для избрания в состав Совета директоров Общества:
1. АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
2. БИЛИНКИС ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
3. БЛАНКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
4. ВЕКОВИЩЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
5. ВОРОБЬЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
6. ГУСЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
7. ГУЩИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
8. ДЕРБЕНЕВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА
9. ЕФИМОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
10. ЗАВАРЗИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
11. ЗАПОРОЖЦЕВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА
12. КРУЧИНИНА ВЕРА ВАЛЕРЬЕВНА
13. МЕДВЕДЕВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ
14. МЕЖЕВИЧ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
15. ПЕТРИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
16. ПИВОВАРОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ
17. РЯПОЛОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
18. СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
19. ЧУЛКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
20. ШЕЛОПАНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 02.02.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 05.02.2024 протокол №1/24
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11;
- Акция привилегированная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Гусев
(подпись)
3.2.Дата « 05 февраля 20 24 Г. М.П.