Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Туланефтепродукт"<BR>27.04.2024 15:07</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Туланефтепродукт"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300000, Тульская обл., г. Тула, ул. Тургеневская, д. ЗД. 38/13</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507169</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107036789</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03320-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9361</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия члена совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2024 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.05.2024 г.;                                                 </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1.	 Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. </P>
<P>2.	 О предварительном утверждении годового отчета Общества.</P>
<P>3.	 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года. </P>
<P>4.	О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>5.	О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг.</P>
<P>6.	О формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества. </P>
<P>7.	Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: </P>
<P>вид ценных бумаг: акции именные; категория: обыкновенные; регистрационный номер выпуска: 1-01-03320-А; дата его регистрации: 18.01.1993; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B7MT7; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.А. Курандин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.04.2024г.</P>