Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Туланефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300000, Тульская обл., г. Тула, ул. Тургеневская, д. ЗД. 38/13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507169
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107036789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03320-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9361
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое (по итогам 2023 года) общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования 10 июня 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных голосующих акций Общества: 117 060.
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 16 мая 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности 117 060 обыкновенными акциями Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1- 5 вопросам повестки дня общего собрания: 117 060.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1-5 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П) (далее – Положение): 117 060.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по 1-5 вопросам повестки дня общего собрания: 111 959, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 5-му вопросу повестки дня общего собрания: 117 060 голосов / 585 300 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 5-му вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 117 060 голосов / 585 300 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5-му вопросу повестки дня общего собрания: 111 959 голосов / 559 795 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум по всем вопросам повестки общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1:
«За» 111 958 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов.
Формулировка принятого решения по 1-му вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год».
Результаты голосования по вопросу №2:
«За» 111 958 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов.
Формулировка принятого решения по 2-му вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год».
Результаты голосования по вопросу №3:
«За» 111 950 голосов, «Против» 8 голосов, «Воздержался» 0 голосов.
Формулировка принятого решения по 3-му вопросу повестки дня:
3.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2023 года в размере 1 431 006 011,69 руб.
3.1. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.
Результаты голосования по вопросу №4:
«За» 111 958 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов.
Формулировка принятого решения по 4-му вопросу повестки дня: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ООО «Группа Финансы», ОГРН: 1082312000110)».
Результаты голосования по вопросу №5:
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0
Формулировка принятого решения по 5-му вопросу повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11.06.2024 г., Протокол №35.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
вид ценных бумаг: акции именные; категория: обыкновенные; регистрационный номер выпуска: 1-01-03320-А; дата его регистрации: 18.01.1993; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B7MT7; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Курандин
3.2. Дата 13.06.2024г.