Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газстройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300026, Тульская обл., г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100964560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003737
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03107-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14081
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: на заседании присутствуют 7 членов Совета директоров из 7 избранных общим собранием акционеров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания: «за» - 7 (семь) членов Совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Предоставить согласие на заключение Обществом с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сделки - рамочного соглашения № 9996-071/00016 о выдаче независимых банковских гарантий, на условиях проекта рамочного соглашения № 9996-071/00016 о выдаче независимых банковских гарантий, который прилагается к настоящему Протоколу как его неотъемлемая часть (Приложение № 1), являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества:
- крупной сделкой и сделкой, получение согласия на совершение которой предусмотрено подпунктом 42 пункта 15.2 Устава (пункт 2 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
2.2.2. Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Ильина Валентина Михайловича на подписание от имени Общества рамочного соглашения № 9996-071/00016 о выдаче независимых банковских гарантий, а также иных документов, связанных с совершением указанной сделки.
2.2.3. Подтвердить отсутствия контролирующих Общество лиц в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных лиц, заинтересованных в совершении сделки.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров от 23 декабря 2024 г. № 277У.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Ильин
3.2. Дата 24.12.2024г.